| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,937 | - 매출액 | 230,980 | |
| - 부채총계 | 89,985 | - 영업이익 | 12,076 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 8,976 | ||
| - 자본총계 | 162,952 | *주당순이익(원) | 558 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,399 | - 매출액 | 163,970 | |
| - 부채총계 | 51,222 | - 영업이익 | 9,530 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 6,519 | ||
| - 자본총계 | 158,176 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제57기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 1주당배당금액 : 50원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 김인환) ☞ 원안대로 승인됨 - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서정식) ☞ 원안대로 승인됨 - 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인환 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - DSR㈜ 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | - 2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사 - 2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정식 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2015~2018 DSR제강㈜ 상무이사 -2019~현재 스마트팩토리 컨설팅 전문위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 태양력 발전업 | - 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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