| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-07 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제61기(2024년1월1일~2024년12월31일) -재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 -1주당 배당 예정금액 : 70원 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 홍석빈 선임의 건 - 사내이사 홍진우 선임의 건 - 사내이사 김도균 선임의 건 - 사외이사 송재호 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 의원 송재호 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석빈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - DSR㈜ 대표이사 |
| 홍진우 | 1994-05 | 3 | 신규선임 | - DSR㈜ 본부장 |
| 김도균 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | - DSR㈜ 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재호 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | - 1988~현재 신일인쇄사 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1988~현재 신일인쇄사 대표 |