| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 363,394 | - 매출액 | 299,809 | |
| - 부채총계 | 129,192 | - 영업이익 | 15,341 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 14,513 | ||
| - 자본총계 | 234,202 | *주당순이익(원) | 907 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,826 | - 매출액 | 207,481 | |
| - 부채총계 | 71,627 | - 영업이익 | 12,291 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 11,836 | ||
| - 자본총계 | 208,199 | *주당순이익(원) | 740 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,120,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근사내이사 3명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 " 제1호의안 : 제61기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건" 1주당 현금배당금액 : 70원 ☞ 원안대로 승인됨 제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 홍석빈 선임의 건 - 사내이사 홍진우 선임의 건 - 사내이사 김도균 선임의 건 - 사외이사 송재호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 송재호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-07 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 사업보고서(일반법인) 2025-02-27 감사보고서 제출 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석빈 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1991 ~ 현재 : DSR㈜ 대표이사 |
| 홍진우 | 1994-05 | 3 | 신규선임 | 현재 DSR㈜ 본부장 |
| 김도균 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 1990~ 현재 DSR㈜ 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재호 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 1988~ 현재 신일인쇄사 대표 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1988~ 현재 신일인쇄사 대표 |