| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,691 | - 매출액 | 180,343 | |
| - 부채총계 | 116,806 | - 영업이익 | 4,444 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | 8,707 | ||
| - 자본총계 | 152,885 | *주당순이익(원) | 423 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 303,409 | - 매출액 | 278,109 | |
| - 부채총계 | 140,332 | - 영업이익 | 3,876 | ||
| - 자본금 | 11,645 | - 당기순이익 | 6,901 | ||
| - 자본총계 | 163,077 | *주당순이익(원) | 295 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
(1)보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 임봉수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(40억) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-20 참고서류
2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
한국산업투자
현)미래나노텍 경영기획실장 |
| 임봉수 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
케이디이컴
현)미래나노텍 경영지원실장 |
| 박근우 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
오퍼스프라이빗에쿼티
현)원익투자파트너스(주) 상무이사 |