| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 16 미래나노텍(주) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 박근우 선임의 건 (신규선임) - 제1-2호 의안 : 사외이사 김만근 선임의 건 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근우 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 |
오퍼스프라이빗에쿼티
(現)원익투자파트너스(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김만근 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 |
(現)세무법인다율
(판교지사) 대표 세무사 |
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