| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,997 | - 매출액 | 266,915 | |
| - 부채총계 | 117,647 | - 영업이익 | 7,564 | ||
| - 자본금 | 12,829 | - 당기순이익 | 6,221 | ||
| - 자본총계 | 174,350 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 356,297 | - 매출액 | 403,599 | |
| - 부채총계 | 151,923 | - 영업이익 | 32,023 | ||
| - 자본금 | 12,829 | - 당기순이익 | 20,990 | ||
| - 자본총계 | 204,375 | *주당순이익(원) | 1,076 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제19기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이정우 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정우 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 신한은행 지점장 호원대학교 경영학부 겸임교수 現 미래나노텍(주) 사외이사 現 신한저축은행 부장 |
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