| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 411,800 | - 매출액 | 288,985 | |
| - 부채총계 | 162,933 | - 영업이익 | 14,080 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 4,852 | ||
| - 자본총계 | 248,868 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 597,640 | - 매출액 | 622,315 | |
| - 부채총계 | 280,215 | - 영업이익 | 24,860 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | 25,774 | ||
| - 자본총계 | 317,425 | *주당순이익(원) | 782 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,418,619,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제23기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 50원 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 박상준 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 사업보고서(일반법인) 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-02-25 참고서류 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 전) 한국산업투자 현) 미래나노텍㈜ 경영기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상준 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 우리은행 지점장 | - |