| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 황성일(사내이사) 3-2. 정준기(사내이사) 3-3. 배영한(사내이사) 3-4. 길경진(사외이사) 3-5. 최병석(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 오승연 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7.임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2019-12-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-11-27 주주총회소집결의
2019-12-09 주주총회소집공고 2019-12-09 참고서류 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성일 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 |
- 1991.02 원광대학교 전자공학과 졸업
- 1995 ~ 1999 ROHM KOREA 과장 - 2000.10 ~ 현재 ㈜네온테크 대표이사 |
| 정준기 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 |
- 1989.02 고려대학교 사회학과 졸업
- 1991.07 ~ 2009.03 삼성전기 인사그룹 차장 - 2009.04 ~ 2012.03 삼성LED 인사팀 부장 - 2012.04 ~ 2018.10 삼성전자 기술센터 부장 - 2018.10 ~ 현재 ㈜네온테크 상무이사 |
| 배영한 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 |
- 2003.02 동양공업전문대학 전기과 졸업
- 2002.10 ~ 현재 ㈜네온테크 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 길경진 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 |
- 1988.2 서울대학교 경제학과 졸업
- 1996.07 ~ 1996.12 재정경제원 세제실 행정 사무관 - 2004.05 에이비엘 대표이사 - 2008.2 성균관대학교 경영전략 박사 수료 - 2016.02 ~ 2018.02 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 - 2018.09 ~ 현재 디비프리이빗에쿼티 대표이사 |
- 2018.09 ~ 현재 디비프리이빗에쿼티 대표이사 |
| 최병석 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 |
- 1978.02 건국대학교 경영학과 졸업
- 2011.02 중앙대 경영전문대학원 최고경영자과정 수료 - 1974.03 ~ 2016.10 한국산업은행 - 2013.07 ~ 2015.07 오성엘에스티 파견근무(자금관리단장) - 2016.11 ~ 2018.03 (주)한국이안스 CRO |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승연 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 2004.02 경기대학교 회계학과 졸업
- 2006 43회 세무사 합격 - 2011 ~ 2012 중부지방세무사회 세무조정계산서 감리위원 - 2007 ~ 현재 세무사 사무소 개업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2. 반도체 장비 제조 판매업 3. 레이저응용장비제조 판매업 4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6. 일반 자동화 기계 제조 판매업 7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9. 반도체 부품 제조 판매업 10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11. 태양광 장비 개발 제조 판매업 12. 도.소매업 13. 부동산 임대업 14. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업 15. 공연 기획업 16. 위 관련 장비 수출입업 17. 전시 및 행사 대행업 18. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 19. 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 |
최대주주등,
기업인수목적회사 발기주주 등 |
| 의무보유 기간 | 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |