| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. ※코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 무인항공기정비 및 서비스업 30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업 34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업 35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업 36. 소프트웨어 도,소매업 37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업 |
- 사업목적 추가 * 사업영역 확장 * 신규사업 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2. 반도체 장비 제조 판매업 3. 레이저응용장비제조 판매업 4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6. 일반 자동화 기계 제조 판매업 7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9. 반도체 부품 제조 판매업 10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11. 태양광 장비 개발 제조 판매업 12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업 13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업 14. 비전검사 장비 제조 판매업 15. 가공용 공작기계 제조 판매업 16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업 17. 유전자 진단기기 제조 판매업 18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 19. 의료용 로봇 제조 판매업 20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업 21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업 22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업 23. 분사기 및 소화기 제조 판매업 24. 소화물 전문 운송업 25. 작물 재배업 26. 작물재배 지원 서비스업 27. 조경관리 및 유지 서비스업 28. 전기 및 통신공사업 29. 위 관련 장비 및 제품 수출입업 30. 부동산 임대업 31. 공연 기획업 32. 전시 및 행사 대행업 33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 34. 위 각호에 관련된 도.소매업 35. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1. ~ 28. 좌동 29. 무인항공기 정비 및 서비스업 30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업 32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업 33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업 35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업 36. 소프트웨어 도,소매업 37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업 38. 부동산 임대업 39. 공연 기획업 40. 전시 및 행사 대행업 41. 위 각호에 관련된 도.소매업 42. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 사업목적 및 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |