| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 김재호 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재호 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 2003.08 서울중앙지방검찰청 검사 2013.04 사법연수원 교수 2018.07 서울서부지방검찰청 부장검사 2019.08 서울동부지방검찰청 부장검사 2022.07 광주고등검찰청 검사 2024 ~ 現 법무법인 영우 대표 변호사 |
법무법인 영우(대표 변호사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 일반음식점업 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업 스마트양식업 스마트팜 사업 각종 복합재료 및 부분품의 제조판매업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 무인항공기 정비 및 서비스업 | 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스업 | 무인비행장치 관련 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |