| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,616 | - 매출액 | 21,979 | |
| - 부채총계 | 48,372 | - 영업이익 | -1,637 | ||
| - 자본금 | 4,308 | - 당기순이익 | -1,634 | ||
| - 자본총계 | 43,244 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,540 | - 매출액 | 104,451 | |
| - 부채총계 | 83,051 | - 영업이익 | 3,625 | ||
| - 자본금 | 4,308 | - 당기순이익 | 260 | ||
| - 자본총계 | 59,489 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제7기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ->원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 통과 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 ->원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 사외이사 김재호 선임의 건 ->원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재호 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 2003.08 서울중앙지방검찰청 검사 2018.07 서울서부지방검찰청 부장검사 2019.08 서울동부지방검찰청 부장검사 2022.07 광주고등검찰청 검사 2024~ 법무법인 영우 대표 변호사 |
법무법인 영우 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52. 일반음식점업 53. 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 54. 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 55. 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업 56. 스마트양식업 57. 스마트팜 사업 58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업 |
- 사업영역 확장 - 신규사업 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 2. 반도체 장비 제조 판매업 3. 레이저응용장비제조 판매업 4. 인터넷 관련 사업구축 및 광고제조 판매업 5. 유압/수압 기계제조 및 가공용역업 6. 일반 자동화 기계 제조 판매업 7. 응용 패키지(Package) 개발, 생산 및 판매업 8. 통신용 부품, 장비 개발. 생산 및 판매업 9. 반도체 부품 제조 판매업 10. 의료용 장비, 기기 및 부품 제조 판매업 11. 태양광 장비 개발 제조 판매업 12. 항공기, 우주선 및 보조장치 제조 판매업 13. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조 판매업 14. 비전검사 장비 제조 판매업 15. 가공용 공작기계 제조 판매업 16. 농업 및 임업용 기계 제조 판매업 17. 유전자 진단기기 제조 판매업 18. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 19. 의료용 로봇 제조 판매업 20. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 제조 판매업 21. 의료용품, 위생용품 및 의약외품 생산 장비 제조 판매업 22. 접착제 및 접착처리 제품 제조 판매업 23. 분사기 및 소화기 제조 판매업 24. 소화물 전문 운송업 25. 작물 재배업 26. 작물재배 지원 서비스업 27. 조경관리 및 유지 서비스업 28. 전기 및 통신공사업 29. 무인항공기 정비 및 서비스업 30. 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 31. 폐전지 관련 기계 및 장비 제조업 32. 위 관련 장비 및 제품 수출입업 33. 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) 34. 소프트웨어 개발 판매 및 유지보수업 35. 소프트웨어 제작 생산 및 자문업 36. 소프트웨어 도,소매업 37. 하드웨어, 네트워크 설치 및 도,소매업 38. 로봇 개발업 39. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 40. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 41. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 ? ? 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제작, 임대, ? ? 가공 및 용역업 42. 정보통신공사업 43. 무선 및 위성 통신업 44. 자율주행플랫폼 개발과 기술 제공업 45. 육상, 항공 운송지원 서비스업 46. 전자상거래업 47. 프랜차이즈업 48. 부동산 임대업 49. 공연 기획업 50. 전시 및 행사 대행업 51. 주방용 전기 기기 제조업 52. 위 각호에 관련된 도.소매업 53. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. LED/LCD/PDP/FPD 장비개발,제조 판매업 중략 29. 무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스업 중략 51. 주방용 전기 기기 제조업 52. 일반음식점업 53. 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 54. 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 55. 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업 56. 스마트양식업 57. 스마트팜 사업 58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업 59. 위 각호에 관련된 도,소매업 60. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
- 사업목적 추가, 변경 및 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |