| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사업목적 변경의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사채발행한도 변경의 건 -> 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 공고방법 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이광노 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 정성용 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 황정모 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-02 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-11-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-08 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광노 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 2006 ~ 2024 (주)지아이에스 부사장 2024 ~ 2025 (주)지아이에스 대표이사 |
| 정성용 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 2023 ~ 2025 (주)지아이에스 경영지원총괄(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정모 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 2011 ~ 2016 (주)효성 전무 2016 ~ 2018(주)효성 부사장 2018 ~ 2022효성첨단소재(주) 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업 1. 전자기기부품 제조업 1. 반도체 전장품 제조업 1. 전자기측정 및 제어부품 제조업 1. 컴퓨터 및 광학제어품 제조업 1. 공장자동화 제어품 제조업 1. 군 소요장비 개발 및 부품 제조업 1. 기계계열 및 자동차부품 제조업 1. 광전자 장비 정비 및 부품 제조업 1. 광학기기 제조업 1. 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업 1. 반도체 장비 및 부품 제조 판매업 1. 통신용 장비 및 부품 제조 판매업 1. 태양광장비 및 부품 제조 판매업 1. 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업 1. 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업 1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 1. 주방용 전기 기기 제조 판매업 1. 주방용 기구 및 용품 제조 판매업 1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 1. 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업 1. 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업 1. 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업 1. 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업 1. 필름 도소매업 1. 필름 제조, 공정, 가공업 1. x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업 1. x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업 1. 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업 1. 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업 |
자회사 합병에 따른 영위 사업목적 및 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업 중략 58. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업 59. 위 각호에 관련된 도,소매업 60. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1. LED, LCD, PDP, FPD 장비개발, 제조 판매업 중략 1. 각종 복합재료 및 부분품의 제조 판매업 1. 전자기기부품 제조업 1. 반도체 전장품 제조업 1. 전자기측정 및 제어부품 제조업 1. 컴퓨터 및 광학제어품 제조업 1. 공장자동화 제어품 제조업 1. 군 소요장비 개발 및 부품 제조업 1. 기계계열 및 자동차부품 제조업 1. 광전자 장비 정비 및 부품 제조업 1. 광학기기 제조업 1. 디스플레이 장비 및 부품 제조 판매업 1. 반도체 장비 및 부품 제조 판매업 1. 통신용 장비 및 부품 제조 판매업 1. 태양광장비 및 부품 제조 판매업 1. 무인항공기 및 보조장치 제조 판매업 1. 물질 측정 및 분석 기구 제조 판매업 1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 판매업 1. 주방용 전기 기기 제조 판매업 1. 주방용 기구 및 용품 제조 판매업 1. 그 외 기타 특수 목적용 기계 제조 판매업 1. 소프트웨어 제조 개발, 공급 및 판매업 1. 신소재 기계 및 부품 설계 제조 및 판매업 1. 광학기계, 광학 현미경 및 계측기 등의 제조, 판매, 개발, 연구용역 및 컨설팅업 1. 주문형 진단 소프트웨어 설계, 개발 및 공급업 1. 필름 도소매업 1. 필름 제조, 공정, 가공업 1. x-선 관련장비 개발, 제조 및 판매업 1. x-선 발생장치 및 E-BEAM 발생장치 개발, 제조 및 판매업 1. 기타 x-선 관련부품 개발, 제조 및 판매업 1. 2차전지 관련 장비 및 부분품의 제조, 판매, 서비스업 1. 위 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 관련된 도,소매업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |