| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,460 | - 매출액 | 26,325 | |
| - 부채총계 | 54,876 | - 영업이익 | 326 | ||
| - 자본금 | 4,501 | - 당기순이익 | -4,155 | ||
| - 자본총계 | 43,584 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,519 | - 매출액 | 75,811 | |
| - 부채총계 | 100,447 | - 영업이익 | 1,632 | ||
| - 자본금 | 4,501 | - 당기순이익 | -3,648 | ||
| - 자본총계 | 43,071 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 제8기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 (정관일부의 변경) | 가결 | 50.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 황성일 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 배영한 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 여운태 사외이사 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 유광수 감사 선임의 건 | 가결 | 14.0 | 96.9 | 3.1 | -상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 50.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성일 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (주)지아이에스 이사회 의장 |
| 배영한 | 1979-06 | 3년 | 재선임 | (주)지아이에스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여운태 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 국방부 민관군 자문위원 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유광수 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 한국산업은행 근무 |