| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제5기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치웅 | 1962-03 | 2 | 신규선임 |
부산대 경영학과 졸
디와이 근무 (현)디와이파워 부사장 |