| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제6기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 재선임 |
'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장
'10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사 '19.03 ~ 현재 디와이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진경옥 | 1956-05 | 2 | 재선임 |
'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장
'10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장 '12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장 '13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관) '14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표 '16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표 '18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사 |
세무법인 영지 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO
'15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO '19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사 |