| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 262,634 | - 매출액 | 343,476 | |
| - 부채총계 | 95,588 | - 영업이익 | 25,944 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 19,083 | ||
| - 자본총계 | 167,046 | *주당순이익(원) | 1,729 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,187 | - 매출액 | 220,099 | |
| - 부채총계 | 38,839 | - 영업이익 | 6,781 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 11,560 | ||
| - 자본총계 | 157,348 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 현금 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,207,170,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명, 사외이사 1명,
상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-. 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주을 제외한 배당금 총액임.
-. 배당금 지급예정일은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 재선임 |
'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장
'10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사 '19.03 ~ 현재 디와이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진경옥 | 1956-05 | 2 | 재선임 |
'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장
'10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장 '12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장 '13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관) '14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표 '16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표 '18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사 |
세무법인 영지 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상식 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 상근 |
'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO
'15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO '19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사 |