| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제7기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치웅 | 1962-03 | 2 | 재선임 | '10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장 '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사 |
| 주봉환 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | '12.01~'15.02 디와이파워 연구소장 '15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장 '20.03~현재 디와이파워 기술생산본부장 |