| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제8기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지현 | 1959-08 | 2 | 재선임 | '10.04~'14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12~'20.03 디와이파워 대표이사 '19.03~현재 디와이 대표이사 '20.05~현재 디와이이노베이트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태진 | 1957-04 | 2 | 신규선임 | '09.04~13.06 부산지방 국세청 근무 '16.02~현재 세무사 김태진 사무소 대표 '21.03~현재 동원제일저축은행 사외이사 |
동원제일저축은행 사외이사 |