| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 353,395 | - 매출액 | 384,585 | |
| - 부채총계 | 59,965 | - 영업이익 | 25,529 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 21,928 | ||
| - 자본총계 | 293,430 | *주당순이익(원) | 1,987 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 296,211 | - 매출액 | 266,230 | |
| - 부채총계 | 30,893 | - 영업이익 | 13,001 | ||
| - 자본금 | 5,521 | - 당기순이익 | 31,587 | ||
| - 자본총계 | 265,318 | *주당순이익(원) | 2,862 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,862,547,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1) 사내이사 박치웅 선임의 건 3-2) 사내이사 김진호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 2024년 3월 21일 제10기 정기주주총회에서 배당 절차 개선을 위한 정관이 개정됨에 따라 2024사업연도 결산배당기준일을 최종 배당금이 확정되는 주주총회일로 정하고, 해당 배당기준일에 당사 주식을 보유한 주주에게 배당금을 지급함. - 상기 배당금 총액은 자기주식 5,857주를 제외한 배당금 총액임. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박치웅 | 1962-03 | 2 | 재선임 | '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사 |
| 김진호 | 1969-08 | 2 | 재선임 | '15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.03~현재 디와이 대표이사 '23.03~현재 디와이파워 사내이사 |