| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 직산로 136 충남테크노파트 천안밸리 종합지원관 2207호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제20기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김재식 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이권노 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 박기정 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 김현철 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경이 포함되어 있습니다.
(변경전 : (주)디에스티로봇, 변경후 : 휴림로봇(주)) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인 | 1974-01 | 3 | 신규선임 |
University of Southern Califonia 졸업 (Business Administration)
전) (주)올메디쿠스 영업부 팀장 전) (주)필로시스 영업본부장 현) (주)필로시스 전략본부장 |
| 김재식 | 1979-08 | 3 | 신규선임 |
KAIST 물리학 졸업
전) (주)SMEC.SW개발팀장 및 기술영업팀장 현) (주)비비비 부사장 |
| 이권노 | 1960-12 | 3 | 신규선임 |
성균관대 경영학 졸업
전) 건설공제조합 경영지원실장, 삼성지점장, 목포지점장, 일산지점장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기정 | 1942-03 | 3 | 신규선임 |
서울대 사회학 졸업
서울대 신문대학원 졸업 전) 동아일보 편집국장 전) 한국언론재단 이사장 전) 전남일보 대표이사 전) 제3대 한국디지털뉴스협회회장 현) 민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장 |
민주평통 자문회의 이북5도 지역회의 부의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대 법학과 졸업
전) 인천지방법원 판사 전) 법무법인 대륙아주 변호사 전) 법무법인 원앤원 변호사 전) 법무법인 가우 변호사 현) 법무법인 덕민 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
93. 군사용로봇 제조 및 판매업
94. 극한작업용로봇 제조 및 판매업 95. 국내ㆍ외 원자력 및 기타의 발전사업에 필요한 엔지니어링 용역사업 (타당성 조사, 계획ㆍ예비 엔지니어링 및 기본설계, 세부 엔지니어링 및 설계, 구매, 건설관리, 품질보증 및 관리, 발전소 시험 및 시운전, 고장배제 및 설비개선 기술업무, 기술 훈련) 96. 원전 해체 관련업 97. 원자력 건설 및 발전 기자재 판매업 98. 방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업 99. 사용후 핵연료 및 방사성동위원소 등 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 관련업 100. 원자력, 방사선 장비 및 제조업 101. 물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독업 102. 용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업 103. 제93호 내지 제100호의 사업수행을 위한 투자 및 출자 104. 재생용재료 수출입 및 유통업 105. 전자 의료기기의 연구개발 및 제조 106. 생체신호 계측 및 감시장치의 연구개발 및 제조 107. 의료용 분석기기의 연구개발 및 제조 108. 가정용 의료기기의 연구개발 및 제조 109. 센서류 및 센서네트워크 관련 연구개발 및 제조 110. 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업 111. 화학, 물성시험 및 분석기기의 연구개발 및 제조 112. 생물공학을 이용한 고기능성 물질의 연구개발 및 제조 113. 레이저 및 관련기기, 부품의 연구개발 및 제조 114. 전자부품 및 기기의 개발용역, 제조, 도매 및 서비스 115. 의료정보 및 의료정보시스템에 관한 소프트웨어 개발, 공급 및 자문 116. 의약품의 연구개발, 제조, 수입 및 판매업 117. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 118. 의료기기 수입 및 도소매업 119. 의약외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 120. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 121. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 122. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약등 소모품 제조, 수입 및 판매업 123. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업 124. 화장품 제조 및 판매 125. 화장품 도소매업 126. 화장품 원부자재 도소매업 127. 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업 128. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 129. 무역업 130. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 131. 통신판매업 132. 헬스케어 서비스업 133. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 134. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 135. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |