| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27,
휴림로봇(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제21기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이재귀 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최태승 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재귀 | 1970-06 | 3 | 재선임 |
조선대학교 체육학과
(전)다윈소프트 이사 (현)(주)준영 회장 |
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| 최태승 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 전기공학과
(전)(주)GM테크 연구소 부장 (현)(주)청운산업 개발실장 |
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