| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,764 | - 매출액 | 17,514 | |
| - 부채총계 | 14,107 | - 영업이익 | -3,879 | ||
| - 자본금 | 16,397 | - 당기순이익 | -10,080 | ||
| - 자본총계 | 27,657 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,734 | - 매출액 | 17,620 | |
| - 부채총계 | 14,263 | - 영업이익 | -5,172 | ||
| - 자본금 | 16,397 | - 당기순이익 | -9,519 | ||
| - 자본총계 | 28,470 | *주당순이익(원) | -132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명(재선임)
사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 이재귀 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 최태승 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 2020-03-19 주주총회소집공고 2020-03-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재귀 | 1970-06 | 3 | 재선임 |
조선대학교 체육학과
전)다윈소트프 이사 현)㈜준영 회장 |
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| 최태승 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 전기공학과
전)(주)GM테크 연구소 부장 현)㈜청운산업 개발실장 |
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