| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안의 세부사항은 향후 이사회에서 세부의안이 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||