| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.02.26 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 장대식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 유성운 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 오승채 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 김진수 선임의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 제정의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장대식 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 정책대학원 졸업 전) G20 정상회담 봉사단 총재 전) 국제휴먼올림픽 조직위원장 현) 휴림로봇㈜ 회장 현) 재단법인 넷제로 2050 기후재단 이사장 |
| 김도영 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 동신대 법학과 졸업 현) 태안중공업 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 부회장 |
| 유성운 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 문리학과 중퇴 전) 중국 석천동 민족유한공사 대표이사 현) ㈜유로셀 대표이사 현) ㈜FIC신소재 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오승채 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 한양대 행정대학원 졸업 전) 딜로이트 안진회계법인 부회장 전) 한길회계법인 회장 현) 카카오페이 인바이유 고문 |
(주)쿠도커뮤니케이션 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진수 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 루이지애나 주립대 경영학 박사 전) 공기업 경영평가 평가위원 전) 사)한국데이터전략학회 학회장 현) 서울창조경제혁신센터 이사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환경오염방지 관련 소재 및 설비사업 - 정밀화학소재 제조 및 판매업 - 에너지절약소재 제조 및 판매업 - 이차전지소재의 제조 및 판매업 - 연료전지 소재의 제조 및 판매업 - 배터리 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 - 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가 사업 - 태양 에너지산업에 관련되는 제품의 제조, 가공 및 매매와 시공을 포함한 전기공사업 - 전지 Cell, 전지 Pack, 전지 소재 수입, 제조 및 매매 - 자동차, 항공기, 철도 차량, 선박, 모터사이클, 전투용 차량 등 운송장비용과 건설기계 및 장비 등 기타 수송기구용 배터리 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 - 전력 저장용 배터리와 전력 변환 및 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스업 - 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 - 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술 용역 사업 - 카메라 제조, 유통 및 기술지원 서비스업 - 기타 정보서비스업 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 통신용콘텐츠 부가서비스 - 네트웍설비 판매 및 설치업 - 무선 이동통신 단말기의 도.소매업 - 무선 이동통신 단말기의 제조업 - 포스(POS)판매 및 소프트웨어 개발업 - 소프트웨어 유통업 - 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 제조업 - 전자장비, 전자부품, 검사장비, 시스템 및 주변기기 유통업 - 유무선 인터넷 정보서비스업 - 콘텐츠 제작 및 서비스업 - 통신용콘텐츠 부가서비스 - 탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업 - 탄소배출권의 개발, 판매, 용역 사업 - 대체에너지와 신재생에너지 관련 사업 - 신재생에너지 등 전력자원의 개발 및 운영 - 신재생 에너지 설비의 제작, 생산, 수송, 공급, 설치 및 에너지 효유율과 관련 사업 - 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 - 연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 - 연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 - 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 - 연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 - 연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 - 폐자원에너지 관련 사업 - 환경의 보전, 복원, 재생 및 관련 용역사업 - 오수정화시설 설계, 제작 및 시공업 - 수소생산시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기가재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업 - 수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업 - 수소 생산, 저장, 운송, 판매 등의 사업 - 풍력발전 설비업 및 제조업 - 풍력발전 관련 기술 개발업 - 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원 서비스업 - 태양광 발전사업 - 백신 개발 및 공급 - 백신 위탁 생산 - 콜드체인 사업 - 신약 개발 및 치료제 사업 - 진단 시약 및 효소 개발 및 판매 - 단백질 신약 개발 및 판매 - 음식물 쓰레기 처리기 제조업 및 판매업 - 미생물 개발 및 판매업 - 음폐수 처리시설 공법 개발 및 설치 - 음폐수 처리시설 수리 및 보수업 - 분뇨처리시설 설치 - 분뇨처리시설 공사업 - 기능성식품, 음식물처리기 제조 및 유통 - 환경 설비 건설업 - 오수 및 폐수처리 시설 공사업 - 폐기물 소각기 수입, 판매, 대여업 - 폐기물 소각기 보수 유지 및 관리업 - 인터넷 전자상품권 발행업 - 결재대금 예치업 - 상품권발행 및 판매업 - 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 - 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |