의결권대리행사권유참고서류 3.5 휴림로봇(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 03월 15일
권 유 자:	성 명: 휴림로봇 주식회사&cr;주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27&cr;전화번호: 041 - 590 - 1700
작 성 자:	성 명: 김종곤&cr;부서 및 직위: 기획법무실 / 부장&cr;전화번호: 02-6952-3222
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

휴림로봇(주)본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

휴림로봇(주)보통주41,5410.02본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴림홀딩스최대주주보통주10,335,9176.34최대주주-10,335,9176.34-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김봉관보통주0대표이사대표이사-안기백보통주0임원임원-김종곤보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 15일2022년 03월 18일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr;방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처&cr;&cr;- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 3층 휴림로봇(주) 지하 3층&cr;- 전화 : 02-6952-3222&cr;- 팩스 : 02-534-1711&cr;- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 03월 30일(수) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 30일 오전 9시충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를&cr;참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
I. 유동자산		26,202,470,934		43,687,950,794
현금및현금성자산	14,483,623,323		28,030,800,739
기타금융자산	104,294,454		103,672,488
매출채권및기타채권	7,640,394,828		7,506,902,513
기타유동자산	1,036,106,575		687,201,772
재고자산	2,938,051,754		7,359,373,282
당기법인세자산	-		-
II. 비유동자산		71,189,661,489		92,052,167,897
장기금융자산	141,500,000		455,410,000
당기손익-공정가치금융자산	54,857,307,325		66,671,367,300
종속기업및관계기업투자	75,274,135		8,678,893,960
유형자산	14,035,567,520		13,642,050,689
무형자산	982,630,474		1,009,306,962
사용권자산	376,257,923		576,507,205
기타금융자산	721,124,112		1,018,631,781
자 산 총 계		97,392,132,423		135,740,118,691
부 채
I. 유동부채		11,953,357,402		46,495,667,865
매입채무및기타채무	7,476,422,204		8,545,255,813
단기차입금	3,060,000,000		3,060,000,000
유동성장기차입금	200,040,000		200,040,000
전환사채	-		33,280,515,971
충당부채	650,759,982		464,311,357
기타유동부채	329,807,953		593,262,094
리스부채	236,327,263		352,282,630
II. 비유동부채		5,100,659,403		13,403,014,728
장기차입금	4,939,770,000		5,250,543,129
비유동리스부채	160,889,403		244,598,264
이연법인세부채	-		7,907,873,335
부 채 총 계		17,054,016,805		59,898,682,593
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		72,373,004,167		75,763,890,577
자본금	32,594,139,600		18,677,012,200
자본잉여금	83,125,780,365		60,294,531,658
자기주식	(113,994,734)		(113,994,734)
기타자본	1,017,007,490		1,992,298,765
기타포괄손익누계액	(229,249,800)		-
이익잉여금	(44,020,678,754)		(5,085,957,312)
Ⅱ. 비지배지분		7,965,111,451		77,545,521
자 본 총 계		80,338,115,618		75,841,436,098
부 채 및 자 본 총 계		97,392,132,423		135,740,118,691

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	30,657,997,313	20,729,242,425
매출원가	23,854,424,633	17,832,134,479
매출총이익	6,803,572,680	2,897,107,946
판매비와관리비	10,136,589,840	11,805,543,432
영업이익	(3,333,017,160)	(8,908,435,486)
금융수익	639,216,475	48,024,940,634
금융비용	38,885,001,103	4,053,264,711
지분법손익	(1,505,124,559)	2,739,331,615
기타수익	446,193,418	10,914,072,003
기타비용	4,017,063,776	183,192,062
법인세비용차감전순이익	(46,654,796,705)	48,533,451,993
법인세비용	(7,482,028,761)	7,549,496,251
당기순이익	(39,172,767,944)	40,983,955,742
기타포괄손익	(8,960,166)	80,732,551
당기손익으로 재분류되지않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(229,249,800)	-
당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	220,289,634	80,732,551
당기총포괄이익	(39,181,728,110)	41,064,688,293
당기순손실의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(38,934,721,442)	41,001,228,928
비지배지분	(238,046,502)	(17,273,186)
합계	(39,172,767,944)	40,983,955,742
총포괄손실의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(38,943,681,608)	41,081,961,479
비지배지분	(238,046,502)	(17,273,186)
합계	(39,181,728,110)	41,064,688,293
주당손익
기본주당순이익(손실)	(337)	494
희석주당순이익(손실)	(337)	348

연 결 자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주 지분						비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	기타포괄&cr;손익누계액	결손금
2020.1.1(전기초)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	-	(46,280,762,123)	115,639,762	28,470,815,001
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	-	41,001,228,928	(17,273,186)	40,983,955,742
자본에 직접 인식된 거래 :
지분법자본변동				80,732,551		-		80,732,551
유상증자	2,279,722,600	3,428,802,210						5,708,524,810
전환사채 발행				924,359,807				924,359,807
전환사채 조기상환	-	-	-	(351,856,069)	-	-		(351,856,069)
주식매입선택권				24,904,256				24,904,256
종속기업의 취득 및 처분	-	(172,754,828)				193,575,883	(20,821,055)	-
2020.12.31(전기말)	18,677,012,200	60,294,531,658	(113,994,734)	1,992,298,765	-	(5,085,957,312)	77,545,521	75,841,436,098
2021.01.01(당기초)	18,677,012,200	60,294,531,658	(113,994,734)	1,992,298,765	-	(5,085,957,312)	77,545,521	75,841,436,098
당기총포괄손실:
당기순이익	-	-	-	-	-	(38,934,721,442)	(238,046,502)	(39,172,767,944)
자본에 직접 인식된 거래 :
지분법자본변동				220,289,634		-		220,289,634
해외사업환산손익				-				-
유상증자	289,017,000	710,981,820						999,998,820
전환사채 발행				-				-
전환사채의 자본전환	13,628,110,400	22,245,878,989	-	(1,280,562,781)	-	-		34,593,426,608
전환사채의 상환				-				-
주식매입선택권				84,981,872				84,981,872
종속기업의 유상증자	-	(125,612,102)	-	-	-	-	8,125,612,432	8,000,000,330
기타포괄손익-공정가치측정금융자 산 평가손실					(229,249,800)			(229,249,800)
2021.12.31(당기말)	32,594,139,600	83,125,780,365	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,020,678,754)	7,965,111,451	80,338,115,618

연 결 현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(4,040,151,971)		(11,234,011,408)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,023,948,226)		(10,257,889,526)
이자의 수취	121,779,580		218,355,099
이자의 지급	(1,137,983,325)		(1,194,476,981)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(31,247,551,645)		(9,926,571,754)
기타금융자산의 회수	89,568,000		180,090,000
기타비유동금융자산의 회수	8,000,000
단기금융상품의 회수	-		31,856,299,568
단기금융상품의 증가	(19,845,966)		(28,879,613,756)
유형자산의 처분	434,725		5,519,696
당기손익-공정가치금융자산의 증가	(46,435,837,855)		(4,513,220,413)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	15,696,190,982		2,133,877,723
장기금융자산의 감소	20,000,000
장기금융자산의 취득	-		(20,000,000)
보증금의 취득	-		32,590,000
기타비유동금융자산의 증가	(3,471,000)		(53,576,000)
종속및 관계기업의 취득	-		(4,110,000,000)
단기대여금의 회수	789,213,802		59,720,332
단기대여금의 증가	(243,333,802)
유형자산의 취득	(590,366,451)		(6,023,545,054)
무형자산의 취득	(558,104,080)		(594,713,850)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		21,667,343,767		43,808,725,215
장기차입금 차입	-		4,295,107,736
장기차입금의 상환	(110,733,129)
전환사채의 발행	-		41,710,000,000
전환사채의 조기상환			(5,000,000,000)
유상증자	22,477,029,090		4,990,664,144
임대보증금의 증가	10,000,000		10,000,000
단기차입금 상환	-		(1,665,200,000)
유동성장기부채의 상환	(200,040,000)		(200,040,000)
리스부채의 감소	(420,396,898)		(331,806,665)
주식발행비용	(88,515,296)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(13,620,359,849)		22,648,142,053
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		28,030,800,739		5,186,523,756
Ⅵ. 환율변동효과		73,182,433
Ⅶ. 연결범위변동으로 인한 증감		-		2,559,047
Ⅷ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)		14,483,623,323		27,837,224,856

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
I. 유동자산		23,665,261,619		38,638,864,742
현금및현금성자산	12,623,206,750		25,767,640,520
기타금융자산	104,294,454		103,672,488
매출채권및기타채권	7,437,317,252		6,165,137,719
기타유동자산	713,004,277		599,027,656
재고자산	2,787,438,886		6,003,386,359
당기법인세자산	-		-
II. 비유동자산		59,849,270,148		90,065,777,457
장기금융자산	141,500,000		435,410,000
종속및관계기업투자	381,914,053		10,106,637,520
당기손익-공정가치금융자산	49,247,240,713		69,551,019,707
유형자산	8,096,278,129		7,967,941,789
무형자산	974,221,279		502,917,613
사용권자산	306,025,153		566,700,547
기타금융자산	702,090,821		935,150,281
자 산 총 계		83,514,531,767		128,704,642,199
부 채
I. 유동부채		10,818,316,731		44,772,222,254
매입채무및기타채무	6,388,325,776		7,224,830,329
단기차입금	3,060,000,000		3,060,000,000
유동성장기차입금	200,040,000		200,040,000
전환사채	-		33,280,515,971
충당부채	650,668,811		464,212,197
기타유동부채	308,801,425		198,997,667
리스부채	210,480,719		343,626,090
II. 비유동부채		565,943,924		8,800,369,611
장기차입금	449,770,000		649,810,000
비유동리스부채	116,173,924		242,686,276
이연법인세부채	-		7,907,873,335
부 채 총 계		11,384,260,655		53,572,591,865
자 본
자본금	32,594,139,600		18,677,012,200
자본잉여금	83,424,147,295		60,467,286,486
자기주식	(113,994,734)		(113,994,734)
기타자본	1,017,007,490		1,992,298,765
기타포괄손익누계액	(229,249,800)		-
이익잉여금	(44,561,778,739)		(5,890,552,383)
자 본 총 계		72,130,271,112		75,132,050,334
부 채 및 자 본 총 계		83,514,531,767		128,704,642,199

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
매출액	26,547,610,843	19,919,797,790
매출원가	19,316,699,790	17,247,767,260
매출총이익	7,230,911,053	2,672,030,530
판매비와관리비	6,271,199,071	9,054,941,634
영업이익(손실)	959,711,982	(6,382,911,104)
금융수익	715,812,123	47,844,052,082
금융비용	(38,885,310,466)	(4,086,322,639)
지분법손익	(5,126,228,201)	797,441,798
기타이익	57,246,230	10,633,111,378
기타비용	(3,874,486,785)	(170,713,064)
법인세비용차감전순이익(손실)	(46,153,255,117)	48,634,658,451
법인세비용	(7,482,028,761)	7,546,688,961
당기순이익(손실)	(38,671,226,356)	41,087,969,490
기타포괄손익	(8,960,166)	80,732,551
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(229,249,800)	-
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	220,289,634	80,732,551
총포괄이익(손실)	(38,680,186,522)	41,168,702,041
주당손익
기본주당순이익(손실)	(335)	495
희석주당순이익(손실)	(335)	349

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	총 계
2020.1.1(전기초)	16,397,289,600	57,038,484,276	(113,994,734)	1,314,158,220	-	(46,978,521,873)	27,657,415,489
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	41,087,969,490	41,087,969,490
자본에 직접 인식된 거래 :
지분법자본변동	-	-	-	80,732,551	-	-	80,732,551
전환사채발행	-	-	-	815,839,238	-	-	815,839,238
전환사채상환	-	-	-	(243,335,500)	-	-	(243,335,500)
주식매입선택권	-	-	-	24,904,256	-	-	24,904,256
유상증자	2,279,722,600	3,428,802,210	-	-	-	-	5,708,524,810
2020.12.31(전기말)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	-	(5,890,552,383)	75,132,050,334
2021.01.01(당기초)	18,677,012,200	60,467,286,486	(113,994,734)	1,992,298,765	-	(5,890,552,383)	75,132,050,334
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	-	(38,671,226,356)	(38,671,226,356)
자본에 직접 인식된 거래 :
지분법자본변동	-	-	-	220,289,634	-	-	220,289,634
유상증자	289,017,000	710,981,820	-	-	-	-	999,998,820
전환사채 보통주 전환	13,628,110,400	22,245,878,989	-	(1,280,562,781)	-		34,593,426,608
주식매입선택권	-	-		84,981,872	-		84,981,872
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	-	-	-	-	(229,249,800)	-	(229,249,800)
2021.12.31(당기말)	32,594,139,600	83,424,147,295	(113,994,734)	1,017,007,490	(229,249,800)	(44,561,778,739)	72,130,271,112

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,556,260,867)		(9,172,045,082)
영업에서 창출된 현금흐름(주34)	(677,004,065)		(8,310,073,417)
이자수취	86,025,604		191,659,852
이자지급	(965,282,406)		(1,053,631,517)
법인세의 납부	-		-
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(12,038,899,490)		(6,434,519,079)
단기금융상품의 감소	-		31,856,299,568
기타비유동금융자산의 감소	87,000,000		180,090,000
유형자산의 처분	389,270		5,519,696
장기금융자산의 감소	-		-
단기대여금의 회수	6,100,000		13,144,830
단기금융상품의 증가	(19,845,966)		(28,879,613,756)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	16,096,190,982		1,730,325,306
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(24,958,807,585)		(4,109,667,996)
유형자산의 취득	(193,277,231)		(347,880,727)
종속기업의 취득	(2,500,000,000)		(6,800,000,000)
무형자산의 취득	(556,648,960)		(82,736,000)
단기대여금의 증가	-		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		377,544,154		37,106,193,424
단기차입금의 증가	-		-
유상증자	999,998,820		4,990,664,144
임대보증금의 증가	47,000,000		50,000,000
전환사채의 발행	-		38,710,000,000
전환사채 조기상환	-		(5,000,000,000)
단기차입금의 감소	-		(1,115,000,000)
유동성장기부채의 상환	(200,040,000)		(200,040,000)
리스부채의 감소	(380,899,370)		(329,430,720)
주식발행비용	(88,515,296)
현금및현금성자산의 증가( I + II + III)		(13,217,616,203)		21,499,629,263
기초 현금및현금성자산		25,767,640,520		4,268,011,257
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		73,182,433
기말 현금및현금성자산		12,623,206,750		25,767,640,520

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적 으로 한다. 1. ~ 206. (생략) 207. 위 각호에 부대되는 사업 일체&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;	제2조 (목적)&cr;회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1. ~ 206. (생략)&cr;207. 메타버스 활용ㆍ주택사업&cr;208. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업&cr;209. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업&cr;210. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업&cr;211. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업&cr;212. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업&cr;213. 경영 컨설팅업&cr;214. 위 각호에 부대되는 사업 일체	사업다각화
제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록 에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야한다. &cr;	제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행 하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌 부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록 하지않는 주식등에 대한 정관 근거 마련
제16조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성 한다. &cr;	제16조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지 받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	전자증권법에 따른 규정 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김봉관	1974.03.07	X	-	해당사항 없음	이사회
엄재연	1983.05.16	X	-	해당사항 없음	이사회
이종진	1961.07.18	X	-	해당사항 없음	이사회
김시온	1971.08.06	O	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
김봉관	경영인	&cr;&cr;2014.09 ~ 2019.02&cr;2017.11 ~ 2019.05&cr;2019.05 ~ 2019.09&cr;2019.10 ~ 현재	건양대 컴퓨터공학 졸업&cr;한밭대 경영학 석사&cr;전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수&cr;전) 퓨처로봇 전략사업팀장&cr;전) 휴림로봇(주) 기획실장&cr;현) 휴림로봇(주) 사내이사 겸 대표이사	-
엄재연	경영인	&cr;2014.03 ~ 2016.12&cr;2017.02 ~ 2019.05&cr;2017.04 ~ 현재	조선대 체육학과 졸업&cr;전) (주)이비씨엠 관리부장&cr;전) 휴림로봇(주) 전략기획실 과장&cr;현) 휴림에이엠씨 사내이사 겸 대표이사
이종진	경영인	&cr;2006.01 ~ 2011.12&cr;2011.12 ~ 2014.12&cr;2020.12 ~ 현재	고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장	-
김시온	경영인	&cr;2008 ~ 2012&cr;2017 ~ 현재	영남대 졸업 전) 린 파이린싱 관리이사 현) ENKFC 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김봉관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
엄재연	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이종진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김시온	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(김봉관)(사내이사후보자).jpg 확인서(김봉관)(사내이사후보자) 확인서(엄재연)(사내이사후보자).jpg 확인서(엄재연)(사내이사후보자) 확인서(이종진)(사내이사후보자).jpg 확인서(이종진)(사내이사후보자) 확인서(김시온)(사외이사 후보자).jpg 확인서(김시온)(사외이사 후보자)

&cr;※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
고은석	1959.04.02	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
고은석	경영인	&cr;&cr;2019.01 ~ 현재	홍익대 전자계산학과 졸업 전) (주)이온시스 대표이사 현) 월드스쿨스포츠 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고은석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 , 추후 상근 감사로서 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서(고은석)(감사 후보자).jpg 확인서(고은석)(감사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	301백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음