| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉관 섬임의 건(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 엄재연 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(신규선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 고은석 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 퓨처로봇 전략사업팀장 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
| 엄재연 | 1983-05 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜이비씨엠 관리부장 전) 휴림로봇㈜ 전략기획실 과장 현) 휴림에이엠씨 대표이사 |
| 이종진 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 전) 광주그린카진흥원 경영본부 본부장 현) ㈜파라텍 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시온 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 전) 린 파이린싱 관리이사 현) ENKFC 대표이사 |
ENKFC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은석 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) (주)이온시스 대표이사 현) 월드스쿨스포츠 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. ~ 206. (생략) 207. 메타버스 활용ㆍ주택사업 208. 메타버스 활용ㆍ주택임대사업 209. 메타버스 활용ㆍ분양 및 분양대행업 210. 메타버스 활용ㆍ부동산 시행사업 211. 메타버스 활용ㆍ부동산 시공사업 212. 메타버스 활용ㆍ부동산 개발 컨설팅업 213. 경영 컨설팅업 214. 위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |