| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,490 | - 매출액 | 26,560 | |
| - 부채총계 | 11,384 | - 영업이익 | 572 | ||
| - 자본금 | 32,594 | - 당기순이익 | -38,695 | ||
| - 자본총계 | 72,106 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,329 | - 매출액 | 30,670 | |
| - 부채총계 | 25,118 | - 영업이익 | -3,744 | ||
| - 자본금 | 32,594 | - 당기순이익 | -39,221 | ||
| - 자본총계 | 72,210 | *주당순이익(원) | -338 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 엄재연 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-17 주주총회소집공고 2022-03-17 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 건양대 컴퓨터공학 졸업 한밭대 경영학 석사 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 퓨처로봇 전략사업팀장 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
| 엄재연 | 1983-05 | 3 | 재선임 | 조선대 체육학과 졸업 전) ㈜이비씨엠 관리부장 전) 휴림로봇㈜ 전략기획실 과장 현) 휴림에이엠씨 대표이사 |
| 이종진 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시온 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 영남대 졸업 전) 린 파이린싱 관리이사 현) ENKFC 대표이사 |
ENKFC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은석 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 홍익대 전자계산학 졸업 전) ㈜에스아이티 현) ㈜이온시스 |
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