| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 제1-1호의안 : 사내이사 장대식 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제1-2호의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제1-3호의안 : 사내이사 박주원 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제1-4호의안 : 사내이사 장세일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 - 제1-5호의안 : 사외이사 이춘호 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-04-29 주주총회소집결의 2022-06-22 주주총회소집결의 2022-07-20 주주총회소집공고 2022-07-20 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장대식 | 1955-11 | 3 | 재선임 | 현) 휴림로봇㈜ 회장 현) 재단법인 넷제로 2050 기후재단 이사장 전) G20 정상회담 봉사단 총재 전) 국제휴먼올림픽 조직위원장 |
| 김도영 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현) (주)파라텍 부회장 현) 휴림로봇㈜ 부회장 |
| 박주원 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 현) 휴림로봇(주) 총괄 영업이사 전) 동명베어링(주) FA System 사업부장 |
| 장세일 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 현) 휴림로봇(주) 법무실 부장 전) 법무법인 우리 송무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이춘호 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 현) (주)씨에이치엘컨설팅 대표이사 전) 대통령비서실 정무비서관실 행정관 전) 대통령비서실 홍보기획비서관실 행정관 |
현) (주)씨에이치엘컨설팅 대표이사 |