의결권대리행사권유참고서류 3.6 휴림로봇(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 14일
권 유 자: 성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700
작 성 자: 성 명: 장세일부서 및 직위: 기획법무실 / 이사전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

휴림로봇(주)본인2023년 03월 14일2023년 03월 31일2023년 03월 17일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 휴림로봇(주)보통주41,5410.02본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴림홀딩스최대주주보통주10,335,9176.31최대주주-10,335,9176.31-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김봉관보통주0대표이사대표이사-안기백보통주0임원임원-장세일보통주0임원임원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 케이디엠홀딩스법인-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

케이디엠홀딩스김학영서울시 송파구주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리02-2051-9114
법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 17일2023년 03월 31일2023년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2023년 03월 31일(금) 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 31일 오전 09시충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요, 나.회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
자산    
 유동자산 65,991,048,966 26,214,970,934
  현금및현금성자산 24,403,404,371 14,483,623,323
  기타금융자산 8,660,239,161 104,294,454
  매출채권 및 기타유동채권 7,419,405,403 7,652,894,828
  당기손익-공정가치측정금융자산 17,143,281,668  
  기타유동자산 3,205,912,474 1,036,106,575
  재고자산 4,553,762,814 2,938,051,754
  매각예정자산 605,043,075  
  당기법인세자산    
 비유동자산 49,538,189,082 71,114,174,071
  장기금융상품 16,323,809 141,500,000
  장기매출채권 및 기타채권    
  당기손익-공정가치금융자산 7,078,683,741 54,857,307,325
  관계기업투자 13,265,182,242  
  유형자산 15,084,751,968 14,035,567,520
  영업권 이외의 무형자산 9,847,291,360 982,630,474
  사용권자산 3,246,431,724 373,692,431
  기타금융자산 605,781,328 723,476,321
  확정급여자산 393,742,910  
  기타비유동자산    
 자산총계 115,529,238,048 97,329,145,005
부채    
 유동부채 28,660,431,121 11,988,255,764
  매입채무 및 기타유동채무 12,472,112,899 7,309,220,407
  단기차입금 3,060,000,000 3,060,000,000
  유동성장기차입금   403,460,000
  전환사채 9,524,011,073  
  유동충당부채 738,079,589 650,759,982
  기타유동부채 1,814,718,071 329,807,953
  미지급법인세    
  리스부채 1,051,509,489 235,007,422
 비유동부채 5,173,626,438 13,130,062,424
  장기차입금   4,736,350,000
  확정급여부채   282,085,486
  비유동리스부채 2,157,667,901 162,684,795
  충당부채 75,359,553  
  장기기타채무 9,984,764  
  비지배지분부채 2,616,730,660 7,948,942,143
  이연법인세부채 313,883,560  
 부채총계 33,834,057,559 25,118,318,188
자본    
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 56,811,886,876 72,200,436,618
  자본금 32,755,139,600 32,594,139,600
  자본잉여금 83,913,752,972 83,125,780,365
  자기주식 (113,994,734) (113,994,734)
  기타자본구성요소 1,302,857,910 1,017,007,490
  기타포괄손익누계액 (229,249,800) (229,249,800)
  이익잉여금(결손금) (60,816,619,072) (44,193,246,303)
 비지배지분 24,883,293,613 10,390,199
 자본총계 81,695,180,489 72,210,826,817
자본과부채총계 115,529,238,048 97,329,145,005

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
수익(매출액) 54,882,462,631 27,316,055,223
매출원가 46,676,362,500 20,298,117,855
매출총이익 8,206,100,131 7,017,937,368
판매비와관리비 16,124,477,264 9,991,786,698
영업이익(손실) (7,918,377,133) (2,973,849,330)
기타이익 815,354,700 275,376,111
기타손실 (6,761,576,697) 3,553,840,331
관계기업투자손익 (11,944,815,159) (1,580,398,694)
금융수익 17,693,821,092 556,842,795
금융원가 17,844,854,089 38,624,452,694
법인세비용차감전순이익(손실) (12,437,293,892) (45,900,322,143)
법인세비용 (100,127,423) (7,482,028,761)
계속사업영업손익 (12,337,166,469) (38,418,293,382)
중단영업손익 532,844,933 (803,146,562)
당기순이익(손실) (11,804,321,536) (39,221,439,944)
기타포괄손익 (128,430,630) (87,576,637)
총포괄손익 (11,932,752,166) (39,309,016,581)
당기순이익(손실)의 귀속    
 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (16,491,112,470) (39,032,603,672)
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 4,686,790,934 (188,836,272)
총 포괄손익의 귀속    
 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (16,503,017,917) (39,116,249,157)
 총 포괄손익, 비지배지분 4,570,265,751 (192,767,424)
주당이익    
 기본주당이익(손실) (단위 : 원)    
  계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (104) (331)
  중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 3 (7)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원)    
  계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (104) (331)
  중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 3 (7)

연 결 자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
  자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계
자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본구성요소 연결기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2021.01.01 (전기초자본) 18,677,012,200 60,294,531,658 (113,994,734) 1,992,298,765   (5,085,957,312) 75,763,890,577 77,545,521 75,841,436,098
당기순이익(손실)           (39,032,603,672) (39,032,603,672) (188,836,272) (39,221,439,944)
지분법자본변동       220,289,634     220,289,634 0 220,289,634
순확정급여부채의 재측정요소           (74,685,319) (74,685,319) (3,931,152) (78,616,471)
종속기업의 유상증자   (125,612,102)         (125,612,102) 125,612,102 0
전환사채 자본전환 13,628,110,400 22,245,878,989   (1,280,562,781)     34,593,426,608 0 34,593,426,608
유상증자 289,017,000 710,981,820         999,998,820   999,998,820
주식매입선택권       84,981,872     84,981,872 0 84,981,872
기타포괄손익         (229,249,800)   (229,249,800) 0 (229,249,800)
종속기업주식의 취득 및 처분             0   0
2021.12.31 (전기말자본) 32,594,139,600 83,125,780,365 (113,994,734) 1,017,007,490 (229,249,800) (44,193,246,303) 72,200,436,618 10,390,199 72,210,826,817
2022.01.01 (당기초자본) 32,594,139,600 83,125,780,365 (113,994,734) 1,017,007,490 (229,249,800) (44,193,246,303) 72,200,436,618 10,390,199 72,210,826,817
당기순이익(손실)           (16,491,112,470) (16,491,112,470) 4,686,790,934 (11,804,321,536)
지분법자본변동             0   0
순확정급여부채의 재측정요소           (132,260,299) (132,260,299) 3,829,669 (128,430,630)
종속기업의 유상증자   (110,570,793)         (110,570,793) (439,429,207) (550,000,000)
전환사채 발행       624,755,420     624,755,420   624,755,420
주식매입선택권 161,000,000 898,543,400   (338,905,000)     720,638,400 0 720,638,400
기타포괄손익             0   0
종속기업주식의 취득 및 처분             0 20,621,712,018 20,621,712,018
2022.12.31 (당기말자본) 32,755,139,600 83,913,752,972 (113,994,734) 1,302,857,910 (229,249,800) (60,816,619,072) 56,811,886,876 24,883,293,613 81,695,180,489

연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
영업활동현금흐름 (3,267,377,455) (4,201,722,928)
 영업활동에서 창출된 현금흐름 (3,192,142,193) (4,383,206,909)
 이자수취(영업) 675,129,873 93,100,104
 이자지급(영업) (297,825,283) (1,001,660,488)
 법인세납부(환급) (6,493,340) -
 중단영업활동 현금흐름 (446,046,512) 1,090,044,365
투자활동현금흐름 4,495,763,844 (17,605,521,705)
 기타금융자산의 처분 220,900,000 89,568,000
 단기금융상품의 처분 1,105,040,948 -
 장기금융상품의 처분 138,000,000 -
 유형자산의 처분 85,209,228 434,725
 무형자산의 처분 4,647,346  
 종속기업의 처분 575,880,587 -
 당기손익-공정가치금융자산의 처분 42,762,185,625 15,717,069,042
 단기금융상품의 취득 (9,000,746,494) (19,845,966)
 기타채권의 증가 25,000,000 -
 대여금의 증가 (5,002,526,016) -
 선급금의 증가 - -
 기타비유동금융자산의 취득 (135,191,000) (3,471,000)
 당기손익-공정가치금융자산의 취득 (683,622,692) (32,979,685,975)
 종속 및 관계기업투자주식의 취득 (28,739,576,218) -
 대여금의 감소 5,000,000,000 6,100,000
 유형자산의 취득 (1,284,494,684) (44,660,451)
 무형자산의 취득 (574,942,786) (558,104,080)
 중단투자활동 현금흐름   187,074,000
재무활동현금흐름 8,617,332,593 8,186,884,784
 주식선택권의 행사 720,638,400  
 주식발행비용   (88,515,296)
 유상증자   999,998,820
 비지배지분부채의 차입   8,000,000,330
 전환사채의 증가 10,000,000,000  
 단기차입금 상환    
 유동성장기부채의 상환 (250,050,000) (200,040,000)
 장기차입금의 증가 (399,760,000)  
 리스부채의 감소 (1,388,385,807) (423,825,941)
 임대보증금의 증가 10,000,000 10,000,000
 중단재무활동 현금흐름 (75,110,000) (110,733,129)
현금및현금성자산의순증가(감소) 9,845,718,982 (13,620,359,849)
기초현금및현금성자산 14,483,623,323 28,030,800,739
환율변동효과 74,062,066 73,182,433
기말현금및현금성자산 24,403,404,371 14,483,623,323

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재
휴림로봇 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
자산    
 유동자산 29,030,318,669 23,677,761,619
  현금및현금성자산 18,169,423,381 12,623,206,750
  기타금융자산 100,000,000 104,294,454
  매출채권 및 기타유동채권 5,848,479,175 7,449,817,252
  당기손익-공정가치측정금융자산 627,670,000  
  기타유동자산 90,475,139 713,004,277
  재고자산 3,589,227,899 2,787,438,886
  매각예정자산 605,043,075  
 비유동자산 46,087,433,527 59,812,935,321
  장기금융상품 3,500,000 141,500,000
  당기손익-공정가치금융자산 1,496,903,477 35,809,150,081
  종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 34,995,327,042 13,783,669,858
  장기매출채권 및 기타비유동채권 0  
  유형자산 7,343,925,018 8,096,278,129
  영업권 이외의 무형자산 1,104,124,884 974,221,279
  사용권자산 614,845,131 306,025,153
  기타금융자산 528,807,975 702,090,821
  기타비유동자산 0  
 자산총계 75,117,752,196 83,490,696,940
부채    
 유동부채 21,098,104,997 10,818,316,731
  매입채무 및 기타유동채무 6,884,986,528 6,388,325,776
  단기차입금 3,060,000,000 3,060,000,000
  유동성장기차입금 0 200,040,000
  전환사채 9,524,011,073  
  유동충당부채 738,079,589 650,668,811
  기타유동부채 564,018,339 308,801,425
  미지급법인세 0  
  유동리스부채 327,009,468 210,480,719
 비유동부채 275,089,339 565,943,924
  장기차입금   449,770,000
  비유동리스부채 199,729,786 116,173,924
  충당부채 75,359,553  
 부채총계 21,373,194,336 11,384,260,655
자본    
 자본금 32,755,139,600 32,594,139,600
 자본잉여금 84,322,690,695 83,424,147,295
 자기주식 (113,994,734) (113,994,734)
 기타자본구성요소 1,302,857,910 1,017,007,490
 기타포괄손익누계액 (229,249,800) (229,249,800)
 이익잉여금(결손금) (64,292,885,811) (44,585,613,566)
 자본총계 53,744,557,860 72,106,436,285
자본과부채총계 75,117,752,196 83,490,696,940

포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
수익(매출액) 26,736,266,944 26,560,110,843
매출원가 22,827,390,107 19,316,699,790
매출총이익 3,908,876,837 7,243,411,053
판매비와관리비 9,556,846,812 6,670,703,071
영업이익(손실) (5,647,969,975) 572,707,982
기타이익 80,702,551 57,246,230
기타손실 524,035,151 3,474,982,785
종속기업 및 관계기업 관련 투자손익 (22,847,450,617) (5,201,502,336)
금융수익 10,881,249,396 594,827,162
금융원가 1,649,768,449 38,725,386,197
법인세비용차감전순이익(손실) (19,707,272,245) (46,177,089,944)
법인세비용 0 (7,482,028,761)
당기순이익(손실) (19,707,272,245) (38,695,061,183)
기타포괄손익   (8,960,166)
총포괄손익 (19,707,272,245) (38,704,021,349)
주당이익    
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (121) (335)
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (121) (335)

자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사 (단위 : 원)
  자본
  자본금 자본잉여금 자기주식 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계
2021.01.01 (전기초자본) 18,677,012,200 60,467,286,486 (113,994,734) 1,992,298,765   (5,890,552,383) 75,132,050,334
당기순이익(손실)           (38,695,061,183) (38,695,061,183)
지분법자본변동       220,289,634     220,289,634
전환사채의 보통주 전환 13,628,110,400 22,245,878,989   (1,280,562,781)     34,593,426,608
유상증자 289,017,000 710,981,820         999,998,820
주식매입선택권의 부여       84,981,872     84,981,872
주식매입선택권의 행사             0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실         (229,249,800)   (229,249,800)
2021.12.31 (전기말자본) 32,594,139,600 83,424,147,295 (113,994,734) 1,017,007,490 (229,249,800) (44,585,613,566) 72,106,436,285
2022.01.01 (기초자본) 32,594,139,600 83,424,147,295 (113,994,734) 1,017,007,490 (229,249,800) (44,585,613,566) 72,106,436,285
당기순이익(손실)           (19,707,272,245) (19,707,272,245)
지분법자본변동             0
전환사채의 발행       624,755,420     624,755,420
주식매입선택권의 부여             0
주식매입선택권의 행사 161,000,000 898,543,400   (338,905,000)     720,638,400
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실             0
2022.12.31 (당기말자본) 32,755,139,600 84,322,690,695 (113,994,734) 1,302,857,910 (229,249,800) (64,292,885,811) 53,744,557,860

현 금 흐 름 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 24 기 제 23 기
영업활동현금흐름 (2,129,865,518) (1,721,260,867)
 영업에서 창출된 현금흐름 (2,420,981,718) (842,004,065)
 이자수취(영업) 553,270,250 86,025,604
 이자지급(영업) (262,154,050) (965,282,406)
 법인세납부(환급) 0 -
투자활동현금흐름 (2,047,198,647) (11,873,899,490)
 단기금융상품의 감소 5,040,948  
 단기대여금의 감소 5,000,000,000 2,006,100,000
 장기금융상품의 감소 138,000,000  
 유형자산의 처분 36,652,200 389,270
 무형자산의 처분 486,190  
 당기손익-공정가치금융자산의 처분 42,762,185,625 16,117,069,042
 종속기업투자주식의 처분 360,000,000  
 기타비유동금융자산의 감소 200,900,000 87,000,000
 단기금융상품의 취득 (746,494) (19,845,966)
 단기대여금의 증가 (5,002,526,016) (2,000,000,000)
 선급금의 증가    
 유형자산의 취득 (128,390,451) (28,277,231)
 무형자산의 취득 (220,393,156) (556,648,960)
 당기손익-공정가치금융자산의 취득 (683,622,692) (14,979,686,405)
 종속 및 관계기업의 취득 (44,419,107,801) (12,499,999,240)
 기타비유동금융자산의 증가 (95,677,000)  
재무활동현금흐름 9,649,218,730 377,544,154
 주식선택권의 행사 720,638,400  
 전환사채의 증가 10,000,000,000  
 임대보증금의 증가   50,000,000
 유상증자   999,998,820
 주식발행비용   (88,515,296)
 유동성장기부채의 상환 (250,050,000) (200,040,000)
 장기차입금의 상환 (399,760,000)  
 리스부채의 감소 (421,609,670) (380,899,370)
 임대보증금의 감소   (3,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소) 5,472,154,565 (13,217,616,203)
기초현금및현금성자산 12,623,206,750 25,767,640,520
환율변동효과 74,062,066 73,182,433
기말현금및현금성자산 18,169,423,381 12,623,206,750

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴림로봇 주식회사 (단위 : 원)
구 분 당기 전기
Ⅰ. 미처리결손금   (64,357,373,963)   (44,650,101,718)
전기이월미처분미처리결손금 (44,650,101,718)   (5,955,040,535)  
당기순이익(손실) (19,707,272,245)   (38,695,061,183)  
Ⅱ. 결손금처리액   -   -
Ⅲ. 차기이월미처리결손금   (64,357,373,963)   (44,650,101,718)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
홍사립 1945.02.12 O - 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
홍사립 - 2002.07~ 2009.06 전)서울 동대문구 구청장 역임 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서 확인서(홍사립 사외이사).jpg 확인서(홍사립 사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 10( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 10( 3 )
실제 지급된 보수총액 427백만원
최고한도액 1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 33백만원
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음