제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~ 213.(생략) 214.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~ 213.(생략) 214. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 215. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 216. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 217. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 218. 반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 219. 데이터 수집,관리,분석 및 서비스 제공 220. UX및 서비스 디자인 컨설팅221. 디자인 씽킹 연구개발 및 서비스 제공 222. 시스템통합구축서비스의 판매업 223. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 224. 전기, 정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 225. 기계설비공사업 226. 전기공사업 227. 기계경비업 228. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 229. 교육훈련 및 연구용역사업230. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 231.위 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적 추가 |
| 제6조 (1주의 금액)회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 200원으로 한다 | 제6조 (1주의 금액)회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 500원으로 한다 | 액면가 변경 |
| 부칙 | 부칙이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다 | 추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
가. 의안 제목
- 주식(액면) 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 주식(액면) 병합의 목적 - 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2) 주식(액면) 병합의 내용 - 보통주 2.5주(액면가 200원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합
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구 분 |
병합 전 |
병합 후 |
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|---|---|---|---|
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1주당 액면가액(원) |
200 |
500 |
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| 자본금(원) | 35,397,147,200 | 35,397,147,000 | |
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발행주식총수(주) |
기명식 보통주 |
176,985,736 | 70,794,294 |
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기명식 우선주 |
- | - | |
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합계 |
176,985,736 | 70,794,294 | |
다. 주식병합 일정
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구 분 |
일 정 |
|---|---|
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주주총회 예정일 |
2024년 01월 05일 |
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매매거래정지예정기간 |
2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 27일 |
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신주배정기준일 |
2024년 02월 06일 |
|
신주(주식병합)효력발생일 |
2024년 02월 07일 |
| 채권자 이의신청기간 | 2024년 01월 05일 ~ 2024년 02월 06일 |
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신주권상장예정일 |
2024년 02월 28일 |
라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음3) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상헌 | 1976.06.20 | X | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상헌 | 경영인 | 1995. 03 ~ 2003. 022003. 03 ~ 2005. 02 2005. 03 ~ 2009. 08 2015. 03 ~ 2017. 022017. 04 ~ (현재) |
- 숭실대 정보통신전자공학과 학사 - 숭실대 대학원 전자공학과 석사 - 숭실대 대학원 전자공학과 박사 - 前 엠텍비젼 책임 - 現(주)디퍼아이 대표이사 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음