| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임) - 제2-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(재선임) - 제2-4호 의안 : 사내이사 박주원 선임의 건(재선임) - 제2-5호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 한밭대 경영학 석사 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) (주)이큐셀 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
| 김도영 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜파라텍 부회장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 부회장 |
| 이종진 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 |
| 박주원 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 공주대 기전공학석사 전) 휴림로봇㈜ 총괄 영업이사 현) ㈜엣지파운드리 전략팀 이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시온 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 영남대 졸업 전) 린 파이린싱 관리이사 전) ENKFC 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사외이사 |
ENKFC 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은석 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 홍익대 전자계산학 졸업 전) ㈜에스아이티 전) ㈜이온시스 현) 휴림로봇(주) 감사 |