| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,074 | - 매출액 | 14,186 | |
| - 부채총계 | 19,794 | - 영업이익 | -7,087 | ||
| - 자본금 | 54,811 | - 당기순이익 | -15,627 | ||
| - 자본총계 | 108,279 | *주당순이익(원) | -179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,935 | - 매출액 | 133,097 | |
| - 부채총계 | 122,545 | - 영업이익 | -4,938 | ||
| - 자본금 | 54,811 | - 당기순이익 | -9,391 | ||
| - 자본총계 | 212,389 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명(재선임) 사외이사 1명(재선임) 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김봉관 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김도영 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 이종진 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사내이사 박주원 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 김시온 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 고은석 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-24 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉관 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 한밭대 경영학 석사 전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수 전) 휴림로봇㈜ 기획실장 현) (주)이큐셀 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사 |
| 김도영 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 부회장 현) (주)파라텍 부회장 |
| 이종진 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 고려대 교육학 졸업 전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무 전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무 현) ㈜파라텍 사장 현) 휴림로봇(주) 사내이사 |
| 박주원 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 공주대 기전공학석사 전) 휴림로봇(주) 총괄 영업이사 현) ㈜엣지파운드리 전략팀 이사 현) 휴림로봇(주) 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김시온 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 전) 린 파이린싱 관리이사 전) ENKFC 대표이사 현) 휴림로봇(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고은석 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 홍익대 전자계산학과 졸업 전) (주)이온시스 대표이사 현) 월드스쿨스포츠 대표이사 현) 휴림로봇(주) 감사 |