| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,468 | - 매출액 | 11,984 | |
| - 부채총계 | 4,349 | - 영업이익 | -4,689 | ||
| - 자본금 | 59,728 | - 당기순이익 | -3,689 | ||
| - 자본총계 | 122,119 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 276,740 | - 매출액 | 168,304 | |
| - 부채총계 | 73,446 | - 영업이익 | -17,322 | ||
| - 자본금 | 59,728 | - 당기순이익 | -30,079 | ||
| - 자본총계 | 203,293 | *주당순이익(원) | -148 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달에 따른 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 100.0 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 신두열 선임의 건(신규선임) | 가결 | 25.4 | 100.0 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 부결 | 25.4 | 100.0 | - | 의결정족수 미달에 따른 부결 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신두열 | 1984-11 | 3년 | 신규선임 | 원광대 정보전자상거래학과 졸업 전)㈜뉴홀딩스 대표이사 전)(주)블루문 이사 전)엠에이 인베스트먼트 대표이사 |
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