| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로 181 단우빌딩 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
2)결의사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 -1주당 예정배당금 : 보통주 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임 제2-4호 : 사외이사 박원석 선임 제2-5호 : 사외이사 남판우 선임 제3호 의안 : 감사 노일봉 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 |
前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀
現) 디지털대성 대표이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 |
前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴 컨설팅
現) 디지털대성 이러닝사업부 |
| 이돈구 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
前) 삼성물산
現) 디지털대성 경영지원실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원석 | 1975-03 | 3 | 재선임 |
前) 삼성 SDS, 캐논코리아컨슈머이미징
Accenture, PwC컨설팅 現) A.T.Kearney |
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| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 |
前) 주미합중국대사관 일등서기관
서울지방국세청 국세조사1과장 용인세무서장 서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 국세청 국제세원관리담당 대통령비서실 민정비서관실 행정관 국세청 조사1과장 서울지방국세청 송무1과장 서울지방국세청 납세자보호담당관 국립외교원 파견 중부지방국세청 징세송무국장 現) 김·장 세무법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노일봉 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
공인회계사
現) 신영회계사무소 대표 |