| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,749 | - 매출액 | 100,643 | |
| - 부채총계 | 40,999 | - 영업이익 | 7,213 | ||
| - 자본금 | 11,357 | - 당기순이익 | 6,828 | ||
| - 자본총계 | 71,750 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,829 | - 매출액 | 148,451 | |
| - 부채총계 | 52,741 | - 영업이익 | 14,211 | ||
| - 자본금 | 11,357 | - 당기순이익 | 10,860 | ||
| - 자본총계 | 98,088 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,858,358,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 보통주 300원 → 제1호 의안 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 제2호 의안 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김형석 선임 → 제3-1호 의안 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김정열 선임 → 제3-2호 의안 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 제4호 의안 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 제5호 의안 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 제6호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1975-04 | 3년 | 신규선임 | 前) NHN 제휴협렵팀 사업제휴 팀장 現) 대성전산㈜ 대표이사 역삼대성학원㈜ 사내이사 호법강남대성기숙학원㈜ 대표이사 단우개발㈜ 감사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 |
| 김정열 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜디지털대성 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 47. 독서실 운영업 48. 일반 및 생활 숙박시설 운영업 49. 위 각 호에 관련된 부대사업일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |