| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 300원, 현물배당 0.02주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스19에 따라 불가피한 상황 발생시 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임되었으며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사 現) ㈜디지털대성 상무 ㈜강남대성서초학원 사내이사 ㈜대성학력개발연구소 사내이사 대성출판㈜ 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49. 입시관련 논술 및 컨설팅 50. 스터디카페업 51. 공간대여업 52. 신용카드 단말기 관리업 53. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |