| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김세연) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세연 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 前) ㈜강남대성기숙학원 사내이사 ㈜강남대성서초학원 사내이사 現) 대성출판㈜ 대표이사 ㈜대성학력개발연구소 사내이사 리브커넥스㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 ㈜디지털대성 상무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |