| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배로 181, 6층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 520원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 정관변경 |
| 3 | 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 김희선 선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 김대연 선임의 건 | - |
| 4-3 | 사내이사 이돈구 선임의 건 | - |
| 4-4 | 사외이사 박명신 선임의 건 | - |
| 5 | 감사 최호림 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現)㈜디지털대성 대표이사 ㈜이감 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산, 보스턴컨설팅, 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 現)㈜디지털대성 부사장 리브커넥스㈜ 대표이사 대치대성㈜ 대표이사 역삼대성학원㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 강대마이맥㈜대표이사 강남대성학원㈜ 대표이사 |
| 이돈구 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前)삼성물산 現)㈜디지털대성 부사장 ㈜이감 사내이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명신 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前)노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 現)㈜티에스에이어드바이 저 (구.㈜티에스에이미디어) ㈜디지털대성 사외이사 |
㈜티에스에이어드바이저스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호림 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)이정회계법인,충정회계법인, 하나증권 現)인피너티캐피탈파트너스 ㈜디지털대성 상근감사 ㈜이감 감사 |