| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,857 | - 매출액 | 199,362 | |
| - 부채총계 | 61,025 | - 영업이익 | -2,388 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 2,336 | ||
| - 자본총계 | 80,831 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 142,869 | - 매출액 | 203,876 | |
| - 부채총계 | 62,296 | - 영업이익 | -1,835 | ||
| - 자본금 | 17,700 | - 당기순이익 | 3,840 | ||
| - 자본총계 | 80,574 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
가. 제41기 감사보고 나. 제41기 영업보고 다. 2019년 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.의결사항 제1호 의안:제41기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 문경수 선임의 건 => 원안대로 가결 제3-2호 사내이사 이용한 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안:감사 신경삼 선임의 건 => 부결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제4호 의안인 감사선임을 위하여 전자투표 등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 상법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경수 | 1964-11 | 3년 | 재선임 |
서울대 경영학과
원익투자파트너스 CFO 현)원익큐브 대표이사 |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 |
고려대 산업대학원 석사
현)원익 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신경삼 | 1940-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영정보대학원 석사
한국조명개발주식회사 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 이차전지 부품제조 및 판매업
2. 플라스틱 필름 제조 및 판매업 3. 합성수지 제조 및 판매업 4. 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업 5. 태양광 발전사업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |