| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제46기 (2024.1.1~2024.12.31) (연결/별도)재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김원석 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원석 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 2010~現 : 삼성서울병원 혈액종양내과 교수 - 2015~現 : 대한혈액학회 림프종 연구회 위원장 |
해당없음 |