의결권대리행사권유참고서류 6.0 DB 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 3월 16일
권 유 자: 성 명: (주)DB Inc. 주 소: 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 전화번호: 02-2136-6000
작 성 자: 성 명: 진 현 준 부서 및 직위: 재무팀 / 프로 전화번호: 02-3011-5591

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)DB Inc.본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)DB Inc.보통주10,143,4005.04본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상법 제369조 제2항에 따라 당사가 보유한 자기주식은 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김남호최대주주보통주33,856,75016.83최대주주-김준기주주보통주31,997,04115.91주주-김주원주주보통주19,861,6699.87주주-김남선주주보통주141,1600.07주주-윤대근주주보통주647,9100.32주주-김정림주주보통주286,6500.14주주-임주웅주주보통주573,3300.28주주-김명자주주보통주286,6500.14주주-김명희주주보통주60,0000.02주주-김병직주주보통주64,5800.03주주-김병은주주보통주37,2900.02주주-김두연주주보통주149,1600.07주주-백민호계열회사 임원보통주7,0000.00계열회사 임원-강운식발행회사 임원보통주175,5000.09발행회사 임원-(주)코메랜드계열회사보통주746,0000.37계열회사-삼동흥산(주)계열회사보통주4,437,4382.21계열회사-(주)빌텍계열회사보통주2,991,8781.49계열회사-신해철계열회사 임원보통주3,1000.00계열회사 임원-96,323,10647.88-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이강후보통주0직원직원-강승덕보통주0직원직원-진현준보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 31일2026년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

- 권유 기간은 2026년 3월 31일 제49기 정기주주총회 개시 전까지입니다.

 나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 의사 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)DB Inc.https://www.dbinc.co.kr/투자정보 > 공시정보 > 공고
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 유선전화 등의 수단을 통하여 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ 위임장 접수처 - 주 소 : (06194) 서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 17층, 재무팀 - 전화번호 : 02-3011-5591 - 팩스번호 : 02-3011-5599ㆍ 우편 접수 여부 : 가능ㆍ 접수기간 : 2026년 3월 19일 ~ 3월 31일 제49기 정기주주총회 개시 전까지 접수

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 09시서울특별시 강남구 삼성로96길 23, DB삼성동빌딩 지하1층 지구관
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 19일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시삼성증권(주)https://vote.samsungpop.comㆍ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)ㆍ 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오 인증, PASS앱 인증ㆍ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하실 경우 본인 확인이 가능한 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 대리행사의 경우 대리인의 신분증과 함께 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 및 인감증명서를 지참하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

고금리와 미 관세정책 영향 등으로 인한 글로벌 경기 둔화와 불확실성 속에서도 당사는 주요 사업부문의 매출 증대와 이익률 개선 등에 힘입어 연결재무제표 기준으로 매출액은 전년 대비 9.5% 증가한 6,435억원을, 영업이익은 전년 대비 40% 증가한 416억원을 기록하였습니다. 다만, 전기에 발생한 관계기업주식 처분이익 등 일시적 손익요인이 소멸하였고, 영업권 관련 무형자산상각비가 발생한 영향으로 당기순이익은 47% 감소한 494억원을 기록하였습니다. 별도재무제표 기준으로는 매출액 6,419억원, 영업이익 409억원, 당기순이익 115억원을 기록하였습니다. 영업실적 및 자산현황 등에 대한 보다 자세한 사항은 하기 재무제표 등의 내용을 참고하시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 49 기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 48 기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제49(당)기말 제48(전)기말
자 산
I. 유동자산 273,869,260,971 286,545,469,511
1. 현금및현금성자산 5,33 63,947,241,843 73,621,537,453
2. 매출채권및기타채권 6,7,29,33,35 145,579,321,039 106,913,963,028
3. 기타금융자산 6,8,19,29,31,34 4,762,905,963 78,577,305,644
4. 재고자산 9 19,174,008,490 11,472,955,518
5. 미청구공사 23,29 4,060,291,508 3,619,197,845
6. 기타유동자산 10 32,214,121,995 12,340,510,023
7. 당기법인세자산 4,131,370,133 -
II. 비유동자산 715,622,928,791 583,512,820,274
1. 매출채권및기타채권 7,29,31,35 1,489,013,673 1,195,247,353
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,31,34,35 78,660,000,000 -
3. 관계기업투자자산 12,31 477,262,099,532 417,478,999,424
4. 기타금융자산 6,8,19,29,34 7,178,606,575 10,141,440,785
5. 사용권자산 19,29 9,968,454,315 6,310,770,194
6. 유형자산 13 93,853,236,452 84,473,778,033
7. 투자부동산 14 491,810,251 8,560,089,421
8. 무형자산 15 35,861,752,357 54,724,054,877
9. 순확정급여자산 20 2,816,021,763 609,099,770
10. 기타비유동자산 10 8,000,398,428 -
11. 이연법인세자산 27 41,535,445 19,340,417
자 산 총 계 989,492,189,762 870,058,289,785
부 채
I. 유동부채 403,019,679,023 325,817,463,861
1. 매입채무및기타채무 16,29,33,35 79,183,557,176 64,332,407,998
2. 단기차입금 17,33,35 220,393,166,956 218,020,058,665
3. 유동성장기부채 17,31,33,35 50,653,700,000 2,000,000,000
4. 기타금융부채 18,19,29,33,35 3,175,403,700 3,408,477,721
5. 초과청구공사 23,29 10,260,296,703 5,163,314,467
6. 기타유동부채 21,23,29 39,353,554,488 27,152,841,282
7. 당기법인세부채 27 - 5,740,363,728
II. 비유동부채 136,229,288,305 149,964,587,587
1. 장기차입금 17,33,35 66,000,000,000 117,110,000,000
2. 기타금융부채 18,19,29,33,35 12,611,512,683 10,115,659,222
3. 기타비유동부채 21,29 23,891,625,405 2,077,771,557
4. 이연법인세부채 27 33,726,150,217 20,661,156,808
부 채 총 계 539,248,967,328 475,782,051,448
자 본
I. 지배기업 소유주지분 449,174,693,019 393,490,665,700
1. 자본금 1,22 100,586,966,500 100,586,966,500
2. 기타불입자본 1,22 113,154,910,050 113,154,910,050
3. 이익잉여금 22 235,385,861,134 192,273,152,585
4. 기타자본구성요소 22 46,955,335 (12,524,363,435)
II. 비지배지분 1,068,529,415 785,572,637
자 본 총 계 450,243,222,434 394,276,238,337
부 채 와 자 본 총 계 989,492,189,762 870,058,289,785

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 48 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디비아이엔씨와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제49(당)기 제48(전)기
I. 매출액 4,23,29 643,464,276,938 587,435,690,902
II. 매출원가 23,24,29 544,970,462,020 503,734,183,742
III. 매출총이익 98,493,814,918 83,701,507,160
IV. 판매비와관리비 24,29 56,894,459,060 54,074,338,432
V. 영업이익 4 41,599,355,858 29,627,168,728
VI. 기타영업외수익 19,25 4,822,400,798 7,023,010,525
VII. 기타영업외비용 19,25 25,572,652,979 4,396,105,963
VIII. 금융수익 19,26,29 7,505,989,677 11,540,149,546
IX. 금융비용 19,26 19,067,067,570 19,675,013,919
X. 관계기업투자이익 12 51,189,307,435 86,916,381,005
XI. 관계기업투자손실 12 2,748,987,563 220,154,790
XII. 법인세비용차감전순이익 4 57,728,345,656 110,815,435,132
XIII. 법인세비용 27 8,284,098,655 18,028,948,120
XIV. 당기순이익 49,444,247,001 92,786,487,012
1. 지배기업의 소유주지분 49,160,309,181 92,310,411,220
2. 비지배지분 283,937,820 476,075,792
XV. 기타포괄손익 6,522,737,096 (93,721,109,223)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: (20,101,646) 248,827,886
1. 지분법자본변동 12, 22 (20,101,646) 248,827,886
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: 6,542,838,742 (93,969,937,109)
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 11,22 3,477,918,386 (98,361,547,655)
2. 확정급여제도의 재측정요소 20,27 610,270,034 979,829,778
3. 지분법이익잉여금변동 12, 22 (6,658,851,708) (842,384,156)
4. 지분법자본변동 12, 22 9,113,502,030 4,254,164,924
XVI. 당기총포괄이익(손실) 55,966,984,097 (934,622,211)
1. 지배기업의 소유주지분 55,684,027,319 (1,436,063,447)
2. 비지배지분 282,956,778 501,441,236
XVII. 주당손익 28
기본 및 희석 주당이익 259 486

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제49(당)기 2025년 12월 31일 현재
제48(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 디비아이엔씨 (단위: 원)
과 목 주석 제49(당)기말 제48(전)기말
자 산
I. 유동자산 272,766,259,204 283,503,570,604
1. 현금및현금성자산 5,33 63,055,253,404 71,247,278,386
2. 매출채권및기타채권 6,7,29,33,35 145,375,909,148 106,252,376,119
3. 기타금융자산 6,8,19,29,31,34 4,762,905,963 78,577,305,644
4. 재고자산 9 19,174,008,490 11,472,955,518
5. 미청구공사 23,29 4,060,291,508 3,619,197,845
6. 기타유동자산 10 32,208,131,470 12,334,457,092
7. 당기법인세자산 27 4,129,759,221 -
II. 비유동자산 617,729,089,868 527,620,587,926
1. 매출채권및기타채권 7,29,31,35 1,367,153,673 1,080,157,353
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,31,34,35 78,660,000,000 -
3. 종속기업및관계기업투자자산 12,31 380,325,407,840 362,574,560,500
4. 기타금융자산 6,8,19,29,34 7,176,606,575 10,139,440,785
5. 사용권자산 19,29 9,256,937,078 5,564,261,331
6. 유형자산 13 93,788,610,598 84,392,530,126
7. 투자부동산 14 491,810,251 8,560,089,421
8. 무형자산 15 35,838,297,290 54,694,889,410
9. 순확정급여자산 20 2,823,868,135 614,659,000
10. 기타비유동자산 10 8,000,398,428 -
자 산 총 계 890,495,349,072 811,124,158,530
부 채
I. 유동부채 403,777,979,506 324,066,174,722
1. 매입채무및기타채무 16,29,33,35 80,133,816,010 62,962,059,809
2. 단기차입금 17,33,35 220,393,166,956 218,020,058,665
3. 유동성장기부채 17,31,33,35 50,653,700,000 2,000,000,000
4. 기타금융부채 18,19,29,33,35 3,102,789,363 3,348,191,070
5. 초과청구공사 23,29 10,260,296,703 5,163,314,467
6. 기타유동부채 21,23,29 39,234,210,474 27,023,990,271
7. 당기법인세부채 27 - 5,548,560,440
II. 비유동부채 125,929,594,588 141,842,876,034
1. 장기차입금 17,33,35 66,000,000,000 117,110,000,000
2. 기타금융부채 18,19,29,33,35 11,905,638,673 9,389,665,035
3. 기타비유동부채 21,29 23,874,205,649 2,065,701,055
4. 이연법인세부채 27 24,149,750,266 13,277,509,944
부 채 총 계 529,707,574,094 465,909,050,756
자 본
I. 자본금 1,22 100,586,966,500 100,586,966,500
II. 기타불입자본 1,22 113,154,910,050 113,154,910,050
III. 이익잉여금 22 183,552,121,872 171,457,373,054
IV. 기타자본구성요소 22 (36,506,223,444) (39,984,141,830)
자 본 총 계 360,787,774,978 345,215,107,774
부 채 와 자 본 총 계 890,495,349,072 811,124,158,530

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제49(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제48(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 디비아이엔씨 (단위: 원)
과 목 주석 제49(당)기 제48(전)기
I. 매출액 4,23,29 641,859,487,315 525,180,328,033
II. 매출원가 23,24,29 544,312,159,625 464,993,757,634
III. 매출총이익 97,547,327,690 60,186,570,399
IV. 판매비와관리비 24,29 56,660,641,795 47,991,874,505
V. 영업이익 4 40,886,685,895 12,194,695,894
VI. 기타영업외수익 19,25 4,822,380,698 7,084,974,190
VII. 기타영업외비용 19,25 25,572,652,979 4,395,438,148
VIII. 금융수익 19,26,29 17,705,637,397 23,027,852,275
IX. 금융비용 19,26 18,988,203,403 19,599,165,250
X. 관계기업투자이익 12 - 37,878,649,379
XI. 관계기업투자손실 12 614,439,380 -
XII. 법인세비용차감전순이익 4 18,239,408,228 56,191,568,340
XIII. 법인세비용 27 6,756,853,056 8,136,934,257
XIV. 당기순이익 11,482,555,172 48,054,634,083
XV. 기타포괄손익 4,090,112,032 (98,155,095,818)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : 4,090,112,032 (98,155,095,818)
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 11,22 3,477,918,386 (98,361,547,655)
2. 확정급여제도의 재측정요소 20,27 612,193,646 206,451,837
XVI. 당기총포괄이익(손실) 15,572,667,204 (50,100,461,735)
XVII. 주당손익 28
기본 및 희석 주당이익 60 252

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)
과 목 당 기(처분예정일: 2026년 3월 31일) 전 기(처분확정일: 2025년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금 172,524,347,627 160,429,598,809
1. 전기이월 미처분이익잉여금 160,429,598,809 112,168,512,889
2. 당기순이익 11,482,555,172 48,054,634,083
3. 확정급여제도의 재측정요소 612,193,646 206,451,837
II. 임의적립금 등의 이입액 - -
III. 이익잉여금 처분액 - -
IV. 차기이월 미처분이익잉여금 172,524,347,627 160,429,598,809

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제20조(소집지)

주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제20조(소집지와 개최방식)

① 주주총회는 본점 소재지에서 개최함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

 전자주주총회를 도입하지 않는 회사의 개최지 관련 조문 정비

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상을 둘 수 있으며 , 주주총회에서 이를 선임한다.

제29조(이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하며 , 주주총회에서 이를 선임한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제32조(이사의 보선)

① <생 략>

② 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(이사의 보선)

① <좌 동>

② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경

제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생 략>

제35조(이사의 회사에 대한 책임감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② <생 략>

 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제41조의2(감사위원회의 구성)

①~② <생 략>

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ <생 략>

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제41조의2(감사위원회의 구성)

①~② <생 략>

③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤~⑥ <생 략>

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.

⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

상장회사의 사외이사 명칭 변경 감사위원 분리선임 인원 상향

감사위원 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영상장회사의 사외이사 명칭 변경

(신 설)

부 칙 (2026.3.31)

제1조(시행일) 이 정관은 제49기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.

제2조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제35조, 제41조의2(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제3조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치 마련

감사위원 선·해임시 의결권 제한 관련 상법 시행시기를 고려하여 별도의 부칙 마련

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
전군표 1954.02.15 사외이사 분리선출 계열회사 임원 이사회
박건수 1965.10.06 사외이사 분리선출 계열회사 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
전군표 광교세무법인 회장 2017~현재 광교세무법인 회장 없음
2019~2023 (주)삼표시멘트 사외이사
2020~현재 (주)위니아 사외이사
2023~2024 DB증권(주) 사외이사
2024~현재 (주)DB Inc. 사외이사
박건수 경기과학기술대학교석좌교수 2013~2017 산업통상자원부 통상정책국 심의관/국장 없음
2017~2019 산업통상자원부 산업정책실/산업혁신성장실 실장
2019~2023 한국공학대학교 총장
2024~현재 경기과학기술대학교 석좌교수
2025~현재 (주)DB하이텍 사외이사

* 상기 전군표 사외이사는 2020년 3월부터 2024년 3월까지 ㈜위니아 사외이사로 재직하였고, 임기는 2024년 3월로 만료되었으나 ㈜위니아의 회생절차로 인해 후임자를 선임할 수 없어 후임자가 취임할 때까지 이사로서의 권리의무가 있는 상황입니다.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[전군표 후보자]본 후보자는 세무분야의 전문가로서 의사결정에 전문성을 더하고 균형있는 시각으로이사회에 참여하여 회사의 지속적인 발전과 건전성 확립에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.[박건수 후보자]본 후보자는 산업통상자원부에서의 다양한 경험을 바탕으로 국내외적 환경 변화에 대응할 수 있는 전략 수립에 기여하고 균형있는 시각으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 발전과 건전성 확립에 기여하고자 합니다. 또한 사외이사로서 상법상 의무를 인지하고 있으며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정 하에 직무를 수행하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[전군표 후보자]후보자는 재무부와 국세청에서 장기간 공직생활을 지속하며 제16대 국세청장을 역임한 바 있으며, 법인세 등 기업과세분야를 오래 다룬 전문성을 통하여 사외이사로서 당사의 발전에 기여할 수 있다고 사료됩니다. 또한, 세무분야의 전문가로서 회사의 내부통제 및 내부감시 장치에 대한 점검 등 주요 경영사항에 대한 감시 및 견제 업무에 뛰어난 전문성을 보유한 바 있어 감사활동에도 적임자로 판단, 이사회에서 추천하였습니다.[박건수 후보자]후보자는 산업통상자원부 산업정책실장 등 주요 경제 부처에서의 경험을 통해 산업, 기술, 통상 등 거시 실물경제 전반을 아우르는 탁월한 식견과 풍부한 정책 경험을 가지고 있고, 이에 사외이사로서 당사의 미래 성장 전략 수립과 발전에 크게 기여할 수 있다고 사료됩니다. 또한, 정부 부처 고위직 및 대학 총장으로서 대규모 조직을 총괄하며 체득한 높은 수준의 관리 역량은 회사의 경영 투명성을 제고하고 내부통제 시스템을 객관적으로 진단해야 하는 감사위원의 직무를 수행하는 데 최적화되어 있다고 판단, 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 증발공 확인서_전군표.jpg 증발공 확인서_전군표 증발공 확인서_박건수.jpg 증발공 확인서_박건수

※ 기타 참고사항

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 2명

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액 50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8명 (3명)
실제 지급된 보수총액 20억원
최고한도액 50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음