| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제49기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 사외이사 명칭 변경 (독립이사), 감사위원 분리선출 인원 확대, 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 등 개정 상법 내용 반영 |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전군표 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박건수 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 재선임 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB증권(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 |
(주)위니아 사외이사 |
| 박건수 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | - 서울대 경영학 석사 - 美 미주리대 경제학 박사 - 특허청 산업재산보호협력국 국장 - 산업통상자원부 산업정책실 실장 - 한국공학대학교 총장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사 - 현) 경기과학기술대학교 석좌교수 |
(주)DB하이텍 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전군표 | 1954-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB증권(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사 |
| 박건수 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학 석사 - 美 미주리대 경제학 박사 - 특허청 산업재산보호협력국 국장 - 산업통상자원부 산업정책실 실장 - 한국공학대학교 총장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사 - 현) 경기과학기술대학교 석좌교수 |