| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 484,172 | - 매출액 | 315,669 | |
| - 부채총계 | 63,600 | - 영업이익 | 27,720 | ||
| - 자본금 | 14,300 | - 당기순이익 | 45,495 | ||
| - 자본총계 | 420,572 | *주당순이익(원) | 4,824 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,430,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
제36기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 --원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 --원안대로 통과 제3호 의안 이사 선임의 건 사내이사 3명(이종태, 배상돈, 손태희) 사외이사 2명 선임(최선집, 왕한길) --원안대로 통과 제4호 의안 감사위원회위원 선임의 건 사외이사인 감사위원회위원 2명 (최선집, 왕한길) --원안대로 통과 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 --원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-07 주주총회소집결의
2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종태 | 1955-10 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 대표이사 |
| 배상돈 | 1964-06 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 대표이사 |
| 손태희 | 1980-06 | 3 | 재선임 | (주)퍼시스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선집 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 김&장 법률사무소 고문 | 해당사항 없음 |
| 왕한길 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 이현 회계법인 자문 | 이현 세무법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 김&장 법률사무소 고문 |
| 왕한길 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이현 회계법인 자문 |