| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 대표이사의 외부감사인 선임 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제38기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 1인) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 1인 분리선출) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤기언 | 1969-11 | 3 | 재선임 | ㈜퍼시스 영업 이사 |
| 박정희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | ㈜퍼시스 상품기획 이사 |
| 유희정 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | ㈜퍼시스 영업 이사 |
| 권수범 | 1973-04 | 3 | 재선임 | ㈜퍼시스 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강대준 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | ㈜인사이트파트너스 대표 회계사 | ㈜인사이트파트너스(이사) |
| 김상범 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | ㈜SK엔카 대표이사 | ㈜SK엔카(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권수범 | 1973-04 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | ㈜퍼시스 감사위원 |
| 강대준 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜인사이트파트너스 대표 회계사 |
| 김상범 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜SK엔카 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 통신판매업 2) 위생관리용역업 3) 소독 및 방제 서비스업 |
서비스 범위 확대 계획 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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