| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 311 ㈜퍼시스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광호 | 1963-02 | 3 | 재선임 | ㈜퍼시스 대표이사 |
| 배상돈 | 1964-06 | 3 | 재선임 | ㈜퍼시스 대표이사 |