| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제22기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 : 사내이사 정진훈 선임의 건 → 제3-2호 : 사외이사 심영섭 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진훈 | 1967-11 | 3년 | 재선임 |
ㆍ고려대학교 무역학과
ㆍ(전) 진도금융부 국제금융과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심영섭 | 1954-12 | 3년 | 신규선임 |
ㆍ고려대학교 경제학 학사, 석사
ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사 ㆍ산업연구원(KIET) 부원장 역임 ㆍ대통령직속 규제개혁위원 위원 역임 ㆍ現,인하대학교 초빙교수(프론티어 학부) |
- |