| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 본사 옴니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의안 ㆍ제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 김길효) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길효 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
ㆍ경상대학교 경영학과 졸업
ㆍSC제일은행 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
ㆍ식품 위생용 종이상자 및 용기 제조업
ㆍ탭, 밸브 및 유사장치 제조 및 판매업 ㆍ상수도설비 공사업 ㆍ기계설비 공사업 ㆍ개인위치정보사업 ㆍ위치기반 서비스사업 ㆍ자전거 제조, 판매, 임대업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |