| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,278 | - 매출액 | 75,800 | |
| - 부채총계 | 36,005 | - 영업이익 | -669 | ||
| - 자본금 | 20,339 | - 당기순이익 | 24,960 | ||
| - 자본총계 | 89,273 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,588 | - 매출액 | 94,031 | |
| - 부채총계 | 40,695 | - 영업이익 | -1,969 | ||
| - 자본금 | 20,339 | - 당기순이익 | 18,705 | ||
| - 자본총계 | 95,893 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㆍ제1호 의안 : 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 김길효) ⇒ 부결 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 금번 제23기 정기주주총회에서 '제3호 의안 감사 선임의 건' 가결을 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리의무가 있음을 알려드립니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
ㆍ식품 위생용 종이상자 및 용기 제조업
ㆍ탭, 밸브 및 유사장치 제조 및 판매업 ㆍ상수도설비 공사업 ㆍ기계설비 공사업 ㆍ개인위치정보사업 ㆍ위치기반 서비스사업 ㆍ자전거 제조, 판매, 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |