| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,222 | - 매출액 | 87,378 | |
| - 부채총계 | 13,573 | - 영업이익 | 5,023 | ||
| - 자본금 | 30,724 | - 당기순이익 | 5,298 | ||
| - 자본총계 | 104,649 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,528 | - 매출액 | 109,089 | |
| - 부채총계 | 22,525 | - 영업이익 | 5,953 | ||
| - 자본금 | 30,724 | - 당기순이익 | 6,716 | ||
| - 자본총계 | 110,003 | *주당순이익(원) | 113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 사내이사 전성열 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성열 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | ㆍ조선대학교 전자공학과 졸업 ㆍ전, 금호전기(주) ㆍ현, 옴니시스템 부사장(영업총괄) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 정보통신공사업 36. 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발,제조,판매,유통 및 유지관리 서비스업 37. 전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업 38. 전기자동차 충전소기 및 충전시스템 설치, 시공, 관련장비의 제조,판매 39. 전기자동차 충전기 운영 및 관리 위탁 서비스업 40. 전력거래사업자 41. 발전설비, 변압기, 변전설비, 전력시스템의 제조ㆍ시공ㆍ판매ㆍ운영ㆍ수리업 42. 에너지저장장치 조립ㆍ개발ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 43. 무선통신기기 및 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 44. 원격자동검침 시스템의 개발ㆍ제조ㆍ판매ㆍ유통ㆍ유지관리 서비스업 45. 지능형 전력량계, 지능형 계량시스템,지능형원격검침용 모뎀, 데이터 처리장치 검침 시스템 등의 개발ㆍ판매ㆍ유통 및 유지관리 서비스업 46. 위 각호에 해당되는 부대사업 일체 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 및 기존영위사업에 대한 정관상 사업목적범위 명문화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |