| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,616 | - 매출액 | 77,462 | |
| - 부채총계 | 14,103 | - 영업이익 | 1,853 | ||
| - 자본금 | 30,724 | - 당기순이익 | 1,854 | ||
| - 자본총계 | 106,513 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,285 | - 매출액 | 99,068 | |
| - 부채총계 | 20,141 | - 영업이익 | 1,017 | ||
| - 자본금 | 30,724 | - 당기순이익 | -154 | ||
| - 자본총계 | 110,144 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 우윤식) | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.1 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우윤식 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 | ㆍ전, 한국토지주택공사 ㆍ전, LH토지주택 대학교 겸임교수 ㆍ현, 시큐리티플랫폼 |
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